Este contabil și de mai bine de 20 de ani se află în slujba lui Ilan Șor. Organele de urmărire penală îl prezintă drept membru al grupării criminale Șor, fiind persoana responsabilă de gestionarea componentelor financiare ale rețelei.

Numele său apare în dosarul „frauda bancară”, în care Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Alexandr Petrov a avut calitatea de martor și a povestit în instanță că a efectuat operațiuni bancare pentru mai multe firme controlate de Șor, la indicațiile acestuia.

Potrivit declarațiilor sale din dosar, Petrov se ocupa de partea tehnică a transferurilor. El a spus că operațiunile erau făcute inclusiv în lipsa unor acte justificative, în baza indicațiilor verbale primite de la Ilan Șor. Petrov a mai declarat că businessmanul i-ar fi spus că unele sume urmau să fie oferite sub formă de împrumut lui Vladimir Filat și Veaceslav Platon.

Numele lui Alexandr Petrov apare în anul 2025 în materialele privind finanțarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Potrivit informațiilor prezentate într-o decizie de judecată în care partidul contesta scoaterea sa din cursa electorală, Furtună ar fi solicitat de la Petrov peste 350 de mii de euro, în perioada iunie-august 2025, pentru cheltuielile curente ale partidului.

În același dosar, Petrov este descris ca fiind „persoană din anturajul lui Ilan Șor, responsabil de gestionarea circuitelor financiare tenebre și de organizare a livrării numerarului pe canale clandestine în Republica Moldova, pentru desfășurarea activităților partidului”. Banii ar fi fost destinați activităților partidului în perioada în care „Moldova Mare” avea statut de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

RISE Moldova l-a identificat pe Petrov într-o schemă infracțională, pusă pe roate înaintea alegerilor parlamentare. El reprezintă veriga financiară între Ilan Șor și intermediarii din Republica Moldova. Potrivit materialelor cauzei penale, Șor i-ar fi transmis lui Petrov active virtuale, iar acesta le-ar fi redirecționat către persoane care le transformau în numerar. Un episod urmărit de oamenii legii vizează 185 de mii USDT, echivalentul a circa 8,5 milioane de lei, bani proveniți din portofelul cripto atribuit lui Ilan Șor.

Pe numele lui Petrov a fost emis un mandat de arest, acesta însă s-ar afla la Moscova.

Încă în 2024, Serviciul de Informații și Securitate l-a inclus pe Alexandr Petrov în lista persoanelor asociate lui Ilan Șor.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Conexiuni