Finpar Invest SRL
Administrator: Mihail Pocnea
Data fondării: 23.02.1993
IDNO: 1002600056198
Țară: Republica Moldova
Adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 132, mun. Chișinău, MD-2004
Finpar Invest SRL este cea mai veche afacere a familiei Plahotniuc. Compania a fost pusă pe roate în 1993, având denumirea de Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor MINOR SRL și un capital social de 35 de mii de ruble.
În 1998, Oxana Childescu, partenera de viață a lui Vladimir Plahotniuc, devine asociat cu 95% în capitalul social al companiei. În 2003, pachetul de 95% este transmis Verei Plahotniuc, sora lui Vladimir Plahotniuc. Din 2005 acționari majoritari au devenit mai multe companii offshore, reprezentate prin procură de mai mulți interpuși controlați de Plahotniuc. Tot în 2005, capitalul social al companiei a fost majorat de la 35 de mii de ruble la 11 milioane de lei.
În 2008, Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor MINOR își schimbă denumirea în Finpar Invest SRL.
În luna mai 2010, restaurantul „Ghiocel Dalb” și Briat&Co SRL (companie care intrase în posesia fostei cafenele „Guguță” din Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău), fuzionează prin absorbție la Finpar Invest. În urma acestui proces, capitalul social s-a majorat la 207 milioane de lei.
Din documentele obținute de RISE Moldova, până la sfârșitul anului 2010 Finpar Invest a fost controlată de două companii offshore.
Prima, Finpar Victoria Ltd (Cipru) a fost reprezentată de Olga Dnestrean, soția administratorului firmei de pază Argus-Teh SRL, Vladimir Dnestrean.
Cea dea a doua, Power Investment LLC (SUA), a fost reprezentată de Andrei Ursachi, soțul judecătoarei Corina Ursachi și fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. În mai multe tranzacții, Power Investment LLC a fost reprezentată și de Cristina Bălan, director general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, unde președinte este Vladimir Plahotniuc.
Din luna decembrie 2010 până în 2014, asociat unic la Finpar Invest SRL a figurat OTIV Prime Real Estate BV (Olanda), companie reprezentată de democratul Andrian Candu și Cezara Salinski, administratoarea de la Prime Management SRL, singura companie deținută oficial de Vladimir Plahotniuc.
Din august 2014, acționarul unic la Finpar este Asirapal Enterprises Ltd. (Cipru), fondată de alte două companii offshore.
În 1998, Oxana Childescu, partenera de viață a lui Vladimir Plahotniuc, devine asociat cu 95% în capitalul social al companiei. În 2003, pachetul de 95% este transmis Verei Plahotniuc, sora lui Vladimir Plahotniuc. Din 2005 acționari majoritari au devenit mai multe companii offshore, reprezentate prin procură de mai mulți interpuși controlați de Plahotniuc. Tot în 2005, capitalul social al companiei a fost majorat de la 35 de mii de ruble la 11 milioane de lei.
În 2008, Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor MINOR își schimbă denumirea în Finpar Invest SRL.
În luna mai 2010, restaurantul „Ghiocel Dalb” și Briat&Co SRL (companie care intrase în posesia fostei cafenele „Guguță” din Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău), fuzionează prin absorbție la Finpar Invest. În urma acestui proces, capitalul social s-a majorat la 207 milioane de lei.
Din documentele obținute de RISE Moldova, până la sfârșitul anului 2010 Finpar Invest a fost controlată de două companii offshore.
Prima, Finpar Victoria Ltd (Cipru) a fost reprezentată de Olga Dnestrean, soția administratorului firmei de pază Argus-Teh SRL, Vladimir Dnestrean.
Cea dea a doua, Power Investment LLC (SUA), a fost reprezentată de Andrei Ursachi, soțul judecătoarei Corina Ursachi și fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. În mai multe tranzacții, Power Investment LLC a fost reprezentată și de Cristina Bălan, director general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, unde președinte este Vladimir Plahotniuc.
Din luna decembrie 2010 până în 2014, asociat unic la Finpar Invest SRL a figurat OTIV Prime Real Estate BV (Olanda), companie reprezentată de democratul Andrian Candu și Cezara Salinski, administratoarea de la Prime Management SRL, singura companie deținută oficial de Vladimir Plahotniuc.
Din august 2014, acționarul unic la Finpar este Asirapal Enterprises Ltd. (Cipru), fondată de alte două companii offshore.
Acționari
Asirapal Enterprises Limited
100%
Documente
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Conexiuni
Vladimir Plahotniuc
(1991 1993)
fost angajat
Vera Plahotniuc
(04.2003 01.2005)
fost acționar majoritar (95%)
Oxana Childescu
(09.1998 04.2003)
fost acționar majoritar (95%)
OTIV Prime Real Estate BV
(06.2013 08.2014)
fost asociat unic