Profile: DD Consulting ООО

DD Consulting ООО

Дата создания: 16.02.2017

Страна: Республика Молдова

Адрес: ул. Рогулень, 1 (г. Кишинев)

Администратор: Дан Попов

INN: 1017600008724

Компания, специализирующаяся на консалтинге и аудите, основанная бывшим управляющим Национального банка Молдовы Дорином Дрэгуцану. DD Consulting получила контракты на аудит в таких компаниях, как Moldovatransgaz и Asito. В апреле 2017 года Дрэгуцану уступил 51% акций компании Дану Попову, который также стал ее администратором.

В декабре 2019 года, когда Дрэгуцану пополнил список банкиров подозреваемых прокуратурой в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном организованной преступной группировкой или преступной организацией, на его долю в 49% акций DD Consulting был наложен арест.

Связи

Акции

Документы