Profile updated: 23.10.21
Denis Ulanov
politician
politician
Data nașterii: 04.04.1976
Cetățenie: Republica Moldova
A condus mai mulți ani un birou de avocatură și a fost unul dintre apărătorii lui Ilan Șor în dosarul penal privind „Furtul Miliardului”, dosar în care Șor a fost condamnat în primă instanță la șapte ani și șase luni de închisoare, fără executare.
Numele lui Ulanov a apărut și în documente legate de scandalul #PanamaPapers. Mai exact, acesta a prestat servicii juridice unor companii implicate în preluarea unor active importante ale întreprinderii de stat Aroma.
Cabinetul avocatului Denis Ulanov a mai fost contractat de Banca de Economii (BEM) pentru prestarea serviciilor juridice privind încasarea datoriilor, inclusiv în perioada în care Ilan Șor era președintele Consiliului de administrate al BEM. BEM este una dintre cele trei bănci implicate în scoaterea în off-shore a circa un miliard de dolari.
După scrutinul parlamentar din februarie 2019 a ajuns deputat pe lista națională a Partidului ȘOR.
Denis Ulanov este este învinuit de escrocherie și spălare de bani săvârșite în proporții deosebit de mari, în dosarul „Furtul Miliardului”. Potrivit procurorilor, Ulanov, acționând în interesul lui Ilan Șor, a „acordat mijloace și instrumente necesare în vederea sustragerii a 12,5 milioane de dolari SUA și 23,8 milioane de euro, prejudiciind statul Republica Moldova”.
În martie 2021, procurorul general a cerut și a obținut, în Parlament, ridicarea imunității parlamentare a deputatului. Ulterior Ulanov a fost reținut, însă cercetat în libertate. Pe bunurile familiei Ulanov, în valoare de 9,7 milioane de lei, a fost aplicat sechestru, iar la sfârșitul lui iulie 2021, dosarul a fost trimis în judecată.
Ulanov ajunge din nou deputat după ce candidează pe lista Partidului Șor, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
Numele lui Ulanov a apărut și în documente legate de scandalul #PanamaPapers. Mai exact, acesta a prestat servicii juridice unor companii implicate în preluarea unor active importante ale întreprinderii de stat Aroma.
Cabinetul avocatului Denis Ulanov a mai fost contractat de Banca de Economii (BEM) pentru prestarea serviciilor juridice privind încasarea datoriilor, inclusiv în perioada în care Ilan Șor era președintele Consiliului de administrate al BEM. BEM este una dintre cele trei bănci implicate în scoaterea în off-shore a circa un miliard de dolari.
După scrutinul parlamentar din februarie 2019 a ajuns deputat pe lista națională a Partidului ȘOR.
Denis Ulanov este este învinuit de escrocherie și spălare de bani săvârșite în proporții deosebit de mari, în dosarul „Furtul Miliardului”. Potrivit procurorilor, Ulanov, acționând în interesul lui Ilan Șor, a „acordat mijloace și instrumente necesare în vederea sustragerii a 12,5 milioane de dolari SUA și 23,8 milioane de euro, prejudiciind statul Republica Moldova”.
În martie 2021, procurorul general a cerut și a obținut, în Parlament, ridicarea imunității parlamentare a deputatului. Ulterior Ulanov a fost reținut, însă cercetat în libertate. Pe bunurile familiei Ulanov, în valoare de 9,7 milioane de lei, a fost aplicat sechestru, iar la sfârșitul lui iulie 2021, dosarul a fost trimis în judecată.
Ulanov ajunge din nou deputat după ce candidează pe lista Partidului Șor, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
Afiliere politică
Funcție privată
Funcție publică
Carieră
02.2019
Parlament
deputat ȘOR
2011
Cabinetul avocatului „Ulanov Denis”
2019
avocat
2007
Legalarte
2013
managing partner
2001
Moldauditing
2007
consilier juridic principal
2001
Triada-Holding
2008
șef serviciul juridic
1998
Triada
2001
consilier juridic principal
Venit
2020
Total: 5.820.197,14 MDL
2019
Total: 4.149.119,16 MDL
2018
Total: 1.332.293,00 MDL
Bunuri imobile
2019
Alte bunuri imobile
Valoarea: N/A
Suprafața: 25 mp
Cota parte: 100%
2018
Apartament
Valoarea: 879.024,00 MDL
Suprafața: 121,1 mp
Cota parte: 100%
2018
Garaj
Valoarea: 91.628,00 MDL
Suprafața: 86,3 mp
Cota parte: 33,33%
2016 - 2018
Alte bunuri imobile
Valoarea: 19.446,00 MDL
Suprafața: 10,5 mp
Cota parte: 100%
2016
Alte bunuri imobile
Valoarea: 25.885,00 MDL
Suprafața: 10 mp
Cota parte: 100%
2016
Alte bunuri imobile
Valoarea: 31.432,00 MDL
Suprafața: 8,5 mp
Cota parte: 100%
2016
Alte bunuri imobile
Valoarea: 36.979,00 MDL
Suprafața: 10,0 mp
Cota parte: 100%
2016
Alte bunuri imobile
Valoarea: 311.477,00 MDL
Suprafața: 70,9 mp
Cota parte: 100%
Proprietar: soția
2016 - 2019
Apartament
Valoarea: 269.024,00 MDL
Suprafața: 41,6 mp
Cota parte: 100%
2016
Apartament
Valoarea: 373.141,00 MDL
Suprafața: 57,5 mp
Cota parte: 100%
2016
Apartament
Valoarea: 429.403,00 MDL
Suprafața: 66,4 mp
Cota parte: 100%
2016
Apartament
Valoarea: 408.851,00 MDL
Suprafața: 71,1 mp
Cota parte: 100%
Proprietar: soția
2016
Teren extravilan
Valoarea: 158.347,00 MDL
Suprafața: 0,1285 ha
Cota parte: 100%
Proprietar: soția
2008
Teren extravilan
Valoarea: 13.101,00 MDL
Suprafața: 0,0635 ha
Cota parte: 100%
2007
Teren extravilan
Valoarea: 12.379,00 MDL
Suprafața: 0,06 ha
Cota parte: 100%
Bunuri mobile
2020
Autoturism
Mazda CX5
Valoarea: 691.213,20 MDL
2019
Autoturism
Mercedes GLS400
Valoarea: N/A
2019
Motocicletă
Honda CB650R
Valoarea: 174.550,00 MDL
Proprietar: soția
2017
Autoturism
Suzuki SX4-S-Cross
Valoarea: 207.906,00 MDL
Proprietar: soția
2017
Autoturism
VAZ 2101
Valoarea: 5.000,00 MDL
2017 - 2018
Autoturism
Toyota Highlander
Valoarea: 582.136,80 MDL
Proprietar: soția
2017 - 2019
Autoturism
Mazda CX5
Valoarea: 665.299,20 MDL
Proprietar: soția
2015 - 2018
Motocicletă
KTM Duke 690
Valoarea: 92.000,00 MDL
Proprietar: soția
Conturi bancare
Total: 92,57 EUR
50.481,51 MDL
0,44 USD
Împrumuturi (luate)
2018 - 2020
Ulanov Denis
(15,8% )
40.000,00 EUR
BT Leasing MD SRL
2018 - 2023
Denis Ulanov
(16,76% )
97.000,00 USD
Prime Capital
Documente
Serghei Sîrbu
politician
politician
Zinaida Greceanîi
politiciană
politiciană
Corneliu Furculiță
politician
politician
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Conexiuni
membru al biroului permanent central
DEVIMO SRL
asociat (100%)
Klassika Asigurări
membru al Consiliului de administrare
LEGALARTE SRL
asociat (50%)
PACESAVA SRL
asociat (8,17%)