Была замешана в нашумевшей финансовой операции, известной как «Русская прачечная» или «Российский ландромат» — схеме, по которой фиктивные займы ряда российских компаний легализовывались по решению молдавских судов и переводились на счета фирм из офшорных зон. Как сообщали журналисты RISE Moldova, в период с 2011 по 2014 годы через счет Светланы Мокан прошло около 17 миллиардов долларов. Так, имея на руках судебный приказ, судебный исполнитель получала на свой счет в Moldindconbank деньги от российских компаний, которые потом перечисляла на счета британских компаний, открытых в латвийских банках.
За серию преступлений Антикоррупционая прокуратура потребовала приговорить Светлану Мокан к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать публичные должности на протяжении 8 лет, однако, в 2016 году суд сектора Буюканы вынес оправдательный приговор. Решение суда было обжаловано и, впоследствии, направлено на пересмотр.
В итоге, в январе 2019 года Апелляционная палата Кишинева постановила прекратить уголовное производство. В пояснительной части решения судьи отметили, что в действиях Светланы Мокан имело место нарушение, однако оно было погашено «за истечением срока давности». В свою очередь Высшая судебная палата отклонила последовавшую апелляцию прокурора, как неприемлемую и оставила в силе решение Апелляционной палаты.
Мокан фигурирует еще в одном деле, наряду с именами 14 судей и еще одного судебного исполнителя. В отношении всех их ведется следствие о вовлечении в схему по выводу из России около 20 миллиардов долларов через банковскую систему Республики Молдова.
В октябре 2016 года Министерство юстиции издало приказ об отстранении Светланы Мокан от должности судебного исполнителя.
За серию преступлений Антикоррупционая прокуратура потребовала приговорить Светлану Мокан к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать публичные должности на протяжении 8 лет, однако, в 2016 году суд сектора Буюканы вынес оправдательный приговор. Решение суда было обжаловано и, впоследствии, направлено на пересмотр.
В итоге, в январе 2019 года Апелляционная палата Кишинева постановила прекратить уголовное производство. В пояснительной части решения судьи отметили, что в действиях Светланы Мокан имело место нарушение, однако оно было погашено «за истечением срока давности». В свою очередь Высшая судебная палата отклонила последовавшую апелляцию прокурора, как неприемлемую и оставила в силе решение Апелляционной палаты.
Мокан фигурирует еще в одном деле, наряду с именами 14 судей и еще одного судебного исполнителя. В отношении всех их ведется следствие о вовлечении в схему по выводу из России около 20 миллиардов долларов через банковскую систему Республики Молдова.
В октябре 2016 года Министерство юстиции издало приказ об отстранении Светланы Мокан от должности судебного исполнителя.
Процессы
2017
Уголовное дело| Российский Ландромат - Соучастие в отмывании денег
(Суд Кишинев)
Светлана Мокан вместе с 14 судьями и судебным приставом обвиняется в соучастии в отмывании денег. По словам сотрудников правоохранительных органов, они были частью преступной схемы, которая позволила отмывать через банковскую систему Республики Молдова около 20 миллиардов долларов из Российской Федерации.
2014 - 2019
Уголовное дело| Российский Ландромат - Злоупотребление служебным положением
(Высшая судебная палата)
В 2014 году Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому Светлана Мокан была обвинена в злоупотреблении служебным положением, что привело к серьезным последствиям. По словам сотрудников правоохранительных органов, в период с марта 2011 года по январь 2014 года Мокан незаконно исполняла некоторые судебные приказы, некоторые из них при этом фальсифицируя. Она также незаконно перевела 211 млрд. леев, денег из Российской Федерации, на счет оффшорных компаний. Наконец, Кишиневский апелляционный суд постановил прекратить уголовный процесс на том основании, что действия Светланы Мокан были связаны с административным правонарушением, но судебное разбирательство по делу о административном правонарушении также было прекращено «в связи с вмешательством в срок давности». Решение Апелпалаты оставила в силе и Высшая судебная палата.
Документы
Сергей Сырбу
политик
политик
Отилия Дрэгуцану
бизнес-леди
бизнес-леди
Алла Долинцэ
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.