Rowallan Overseas SA зарегистрирована на Британских Виргинских Островах (БВО), одном из самых непрозрачных офшорных регионов мира. По данным прокуратуры, компания была в числе бенефициаров денег из «пропавшего миллиарда» — схемы, по которой в 2012–2014 годах из Banca de Economii, Banca Social и Unibank были выведены в офшоры 13,7 миллиардов леев.

В период с октября 2012 по июнь 2015 года Rowallan Overseas напрямую контролировалась олигархом Владимиром Плахотнюком. Так Плахотнюку принадлежало право подписи, которое он позже передал неким посредникам из своего окружения.

Международная аудиторская фирма Kroll, которую молдавские власти наняли для расследования «Кражи миллиарда», написала в одном из своих отчетов, что в период, когда Rowallan Overseas контролировалась Плахотнюком, на ее счета поступило 500 тысяч долларов, полученных по преступной схеме из в трех банков.

Компания также проходила по делу Metalferos - государственного предприятия и лидера на рынке сбора, переработки, сбыта и экспорта лома черных и цветных металлов. По данным прокуратуры, Metalferos вела дела с десятками подставных компаний, которые, в свою очередь, заключали фиктивные контракты с иностранными фирмами, в результате чего компании был нанесен ущерб в размере 133 миллиона леев. Часть этих денег ушла в Rowallan Overseas.

В сентябре 2020 года RISE Moldova рассказал в своем расследовании о том, как обучение в зарубежном вузе дочери Мариана Лупу, который был предшественником Плахотнюка на посту председателя Демократической партии, оплачивалась деньгами со счетов Rowallan Overseas. Из объяснения Лупу следовало, что в 2014 году у него не было счета для международных переводов, поэтому он пошел в партийный офис с наличными и попросил одного из своих коллег произвести платеж. Учеба двух детей бывшего депутата-демократа Константина Ботнаря также была оплачена Rowallan Overseas.

Кроме того, за счет Rowallan Overseas оплачивались гонорары трех иностранных исполнителей, которые выступали в одном из кишинёвских ночных клубов, принадлежащем Плахотнюку. Речь идет о Еве Симонс, Крисе Уиллисе и Оюдо Энтони Икенне.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи