ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Drensler LLP  
 компания 
Дата создания: 06.03.2006
Страна: Великобритания , Лондон
INN: OC318199
Компания из Великобритании с учредителями из Британских Виргинских островов — одной из самых непрозрачных офшорных зон в мире в мире. Drensler фигурировала в отчете международной аудиторской компании Kroll по делу о «Краже миллиарда» —схеме, по которой в период 2012-2014 годов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в офшоры было выведено 13,7 млрд леев. Компания отметилась тем, что выдавала кредиты людям, которые использовали их для приобретения акций Unibank.

Одна из получателей средств — россиянка Лилия Плескачевская, менеджер российской певицы Жасмин, жены Илана Шора, который на тот момент контролировал все три банка, причастных к «Краже миллиарда».

Так, чтобы стать акционером Unibank, Плескачевская заняла более 700 тысяч евро. Еще одним мполучателем кредита стала британская компания Reynosa Management LTD, которую в Кишиневе представляет Алёна Штефля, супруга бывшего главы таможенной службы Тудора Балицкого. В августе 2012 года Reynosa Management получила от Drensler 233 тысячи долларов.

Drensler LLP также фигурирует в документах #MetalLeaks — утечке данных из оперативной переписки молдавских прокуроров с рядом национальных и зарубежных банков, проводимой в рамках уголовного дела, связанного с Metalferos — государственной компанией, занимающейся сбором и переработкой металлолома. Выписки из банковских счетов, которые оказались в распоряжении RISE Moldova, показывают, что Drensler получила несколько миллионов долларов

от Rowallan Overseas SA, офшора с Британских Виргинских островов, владельцем которой в период 2012-2015 годов был Владимир Плахотнюк.

Как писал в своем расследовании в сентябре 2020 года RISE Moldova, компания Drensler имела отношение к 1115 транзакциям на общую сумму 37,5 миллионов долларов, совершенным в период с 4 января 2012 года по 23 августа 2013 года. Платежи обрабатывались Banca de Economii, Moldindconbank , Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. Среди получателей переводов был и Сергей Яралов, доверенное лицо Плахотнюка.

В Кишиневе Drensler также участвовала в судебной тяжбе по многомиллионным долгам, которую вели между собой Государственная налоговая служба и Moldconstruct Market SRL.

В последней работал Олег Воронин, — сын бывшего президента Республики Молдова Владимира Воронина. Поводом для судебного спора стал штраф, наложенный после очередной налоговой проверки.

В 2012 году Drensler стала участницей международного скандала, связанного с ФИФА. Так, при осуществлении международного трансфера в российский футбольный клуб «Ростов» через компанию были отмыты государственные средства.

В сентябре 2014 года Drensler LLP была ликвидирована.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
01.2012
Intrahold A.G. (Сейшельские острова)
09.2014
акционер
01.2012
Monohold A.G. (Сейшельские острова)
09.2014
акционер
03.2006
Ireland&Overseas Acquisitions LTD (Британские Виргинские Острова)
01.2012
акционер
03.2006
Milltown Corporate Services LTD (Британские Виргинские Острова)
01.2012
акционер
10.2007
Элстри (Великобритания)
09.2014
Святой Николай Клоуз
03.2006
Лондон (Великобритания)
10.2007
39 особняков Уэтерби
01.2012
Сергей Яралов
08.2013
бенефициар
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Владимир Плахотнюк 
 политик 
 Сергей Сырбу 
 политик 
 Кирилл Моцпан 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бывший бенефициар