Компания из Великобритании с учредителями из Британских Виргинских островов — одной из самых непрозрачных офшорных зон в мире в мире. Drensler фигурировала в отчете международной аудиторской компании Kroll по делу о «Краже миллиарда» —схеме, по которой в период 2012-2014 годов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в офшоры было выведено 13,7 млрд леев. Компания отметилась тем, что выдавала кредиты людям, которые использовали их для приобретения акций Unibank.

Одна из получателей средств — россиянка Лилия Плескачевская, менеджер российской певицы Жасмин, жены Илана Шора, который на тот момент контролировал все три банка, причастных к «Краже миллиарда».

Так, чтобы стать акционером Unibank, Плескачевская заняла более 700 тысяч евро. Еще одним мполучателем кредита стала британская компания Reynosa Management LTD, которую в Кишиневе представляет Алёна Штефля, супруга бывшего главы таможенной службы Тудора Балицкого. В августе 2012 года Reynosa Management получила от Drensler 233 тысячи долларов.

Drensler LLP также фигурирует в документах #MetalLeaks — утечке данных из оперативной переписки молдавских прокуроров с рядом национальных и зарубежных банков, проводимой в рамках уголовного дела, связанного с Metalferos — государственной компанией, занимающейся сбором и переработкой металлолома. Выписки из банковских счетов, которые оказались в распоряжении RISE Moldova, показывают, что Drensler получила несколько миллионов долларов

от Rowallan Overseas SA, офшора с Британских Виргинских островов, владельцем которой в период 2012-2015 годов был Владимир Плахотнюк.

Как писал в своем расследовании в сентябре 2020 года RISE Moldova, компания Drensler имела отношение к 1115 транзакциям на общую сумму 37,5 миллионов долларов, совершенным в период с 4 января 2012 года по 23 августа 2013 года. Платежи обрабатывались Banca de Economii, Moldindconbank , Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. Среди получателей переводов был и Сергей Яралов, доверенное лицо Плахотнюка.

В Кишиневе Drensler также участвовала в судебной тяжбе по многомиллионным долгам, которую вели между собой Государственная налоговая служба и Moldconstruct Market SRL.

В последней работал Олег Воронин, — сын бывшего президента Республики Молдова Владимира Воронина. Поводом для судебного спора стал штраф, наложенный после очередной налоговой проверки.

В 2012 году Drensler стала участницей международного скандала, связанного с ФИФА. Так, при осуществлении международного трансфера в российский футбольный клуб «Ростов» через компанию были отмыты государственные средства.

В сентябре 2014 года Drensler LLP была ликвидирована.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи