ENG
|
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Drensler LLP  
 companie 
Data înregistrării: 06.03.2006
Țara: Marea Britanie, Londra
Număr de identificare: OC318199
Este o companie din Marea Britanie care apare în raportul companiei internaționale de audit Kroll privind „Furtul miliardului” - schemă prin care, în perioada 2012-2014, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei. Cu fondatori din Insulele Virgine Britanice - unul dintre cele mai opace paradise fiscale din lume, Drensler LLP a dat cu bani împrumut unor persoane care i-au folosit pentru a cumpăra acțiuni la Unibank.

Una este rusoaica Liliya Pleskachevskaya, impresara interpretei ruse Jasmin, soția lui Ilan Șor - cel care, în perioada respectivă, controla toate cele trei bănci implicate în „Furtului miliardului”. Pleskachevskaya a împrumut peste 700 de mii de euro pentru a deveni acționară Unibank. Alta este firma britanică Reynosa Management LTD, reprezentată la Chișinău de Aliona Șteflea, soția fostului șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi. Astfel, în august 2012, Reynosa Management a primit de la Drensler 233 de mii de dolari.

Drensler LLP a apărut și în documentele din #MetalLeaks - o scurgere de date provenită din corespondența operativă a procurorilor moldoveni cu diferite bănci din țară și din străinătate în cadrul unui dosar penal legat de Metalferos - o companie cu capital de stat profilată pe colectarea deșeurilor de metale. Extrasele bancare obținute și analizate de RISE Moldova arată că Drensler a încasat câteva milioane de dolari de la Rowallan Overseas SA, un off-shore din Insulele Virgine Britanice, controlată de Vladimir Plahotniuc în perioada 2012-2015.

RISE Moldova a mai scris, în septembrie 2020, că Drensler LLP a fost legată de 1.115 tranzacții în sumă de 37,5 milioane de dolari, făcute în perioada 4 ianuarie 2012-23 august 2013. Plățile au fost procesate de Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank, și ABN AMRO Bank. Printre beneficiarii transferurilor s-a numărat și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Vladimir Plahotniuc.

La Chișinău, Drensler a mai figurat într-un litigiu cu datorii de milioane disputat între fiscul moldovenesc și Moldconstruct Market SRL, firmă la care a lucrat Oleg Voronin, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Motivul – o amendă aplicată după un control fiscal.

La nivel internațional, în 2012, compania a fost apărut într-un scandal FIFA, după ce, în urma unui transfer internațional la Clubul rusesc de fotbal FC Rostov, prin ea au fost spălate fonduri publice.

În septembrie 2014, Drensler LLP a fost lichidată.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
01.2012
Intrahold A.G. (Seychelles)
09.2014
asociat
01.2012
Monohold A.G. (Seychelles)
09.2014
asociat
03.2006
Ireland&Overseas Acquisitions LTD (Insulele Virgine Britanice)
01.2012
asociat
03.2006
Milltown Corporate Services LTD (Insulele Virgine Britanice)
01.2012
asociat
10.2007
Elstree (Marea Britanie)
09.2014
St Nicholas Close
03.2006
Londra (Marea Britanie)
10.2007
39 Wetherby Mansions
01.2012
Serghei Iaralov
08.2013
beneficiar
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Alexandru Slusari 
 politician 
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Vladimir Andronachi  
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
Serghei Iaralov
fost beneficiar