Este o companie din Marea Britanie care apare în raportul companiei internaționale de audit Kroll privind „Furtul miliardului” - schemă prin care, în perioada 2012-2014, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei. Cu fondatori din Insulele Virgine Britanice - unul dintre cele mai opace paradise fiscale din lume, Drensler LLP a dat cu bani împrumut unor persoane care i-au folosit pentru a cumpăra acțiuni la Unibank.

Una este rusoaica Liliya Pleskachevskaya, impresara interpretei ruse Jasmin, soția lui Ilan Șor - cel care, în perioada respectivă, controla toate cele trei bănci implicate în „Furtului miliardului”. Pleskachevskaya a împrumut peste 700 de mii de euro pentru a deveni acționară Unibank. Alta este firma britanică Reynosa Management LTD, reprezentată la Chișinău de Aliona Șteflea, soția fostului șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi. Astfel, în august 2012, Reynosa Management a primit de la Drensler 233 de mii de dolari.

Drensler LLP a apărut și în documentele din #MetalLeaks - o scurgere de date provenită din corespondența operativă a procurorilor moldoveni cu diferite bănci din țară și din străinătate în cadrul unui dosar penal legat de Metalferos - o companie cu capital de stat profilată pe colectarea deșeurilor de metale. Extrasele bancare obținute și analizate de RISE Moldova arată că Drensler a încasat câteva milioane de dolari de la Rowallan Overseas SA, un off-shore din Insulele Virgine Britanice, controlată de Vladimir Plahotniuc în perioada 2012-2015.

RISE Moldova a mai scris, în septembrie 2020, că Drensler LLP a fost legată de 1.115 tranzacții în sumă de 37,5 milioane de dolari, făcute în perioada 4 ianuarie 2012-23 august 2013. Plățile au fost procesate de Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank, și ABN AMRO Bank. Printre beneficiarii transferurilor s-a numărat și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Vladimir Plahotniuc.

La Chișinău, Drensler a mai figurat într-un litigiu cu datorii de milioane disputat între fiscul moldovenesc și Moldconstruct Market SRL, firmă la care a lucrat Oleg Voronin, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Motivul – o amendă aplicată după un control fiscal.

La nivel internațional, în 2012, compania a fost apărut într-un scandal FIFA, după ce, în urma unui transfer internațional la Clubul rusesc de fotbal FC Rostov, prin ea au fost spălate fonduri publice.

În septembrie 2014, Drensler LLP a fost lichidată.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Conexiuni