Profile updated: 31.10.2020
Longford Partners LTD
компания
компания
Страна: Британские Виргинские Острова, Road Town
Longford Partners LTD зарегистрирована на Британских Виргинских островах, считающихся одним из популярных офшорных регионов мира. Известна своим участием в «Краже миллиарда» — мошеннической схеме, по которой в 2012-2014 годах из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank из Республики Молдова было выведено в офшоры 13,7 миллиардов леев.
Международная аудиторская компания Kroll, которую молдавские власти наняли для расследования «Кражи миллиарда», указала в одном из своих отчетов, что Longford Partners LTD получила 24,5 миллионов долларов, которые были частью средств, незаконно выведенных из трех молдавских банков.
По данным Kroll, компания принадлежит Владимиру Плахотнюку, а определенные платежи в ней осуществляет Ольга Бондарчук, приближенный нотариус олигарха и обладательница 4,58% акций Unibank.
В 2019 году Генеральная прокуратура представила в парламенте отчет, в котором упоминалось, что Владимир Плахотнюк, будучи бенефициаром нескольких компаний, включая Longford Partners, в период 2013-2014 годов получил более 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. По информации прокуроров, эти деньги «происходят из незаконных источников, полученных в результате невозвратных банковских кредитов», которые предоставили Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank ряду молдавских компаний.
Международная аудиторская компания Kroll, которую молдавские власти наняли для расследования «Кражи миллиарда», указала в одном из своих отчетов, что Longford Partners LTD получила 24,5 миллионов долларов, которые были частью средств, незаконно выведенных из трех молдавских банков.
По данным Kroll, компания принадлежит Владимиру Плахотнюку, а определенные платежи в ней осуществляет Ольга Бондарчук, приближенный нотариус олигарха и обладательница 4,58% акций Unibank.
В 2019 году Генеральная прокуратура представила в парламенте отчет, в котором упоминалось, что Владимир Плахотнюк, будучи бенефициаром нескольких компаний, включая Longford Partners, в период 2013-2014 годов получил более 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. По информации прокуроров, эти деньги «происходят из незаконных источников, полученных в результате невозвратных банковских кредитов», которые предоставили Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank ряду молдавских компаний.
Документы
Андриан Канду
политик
политик
Корнелиу Фуркулицэ
политик
политик
Павел Филип
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи