Фирма Sigmateli была зарегистрирована в сентябре 2010 года. На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, – офшору из Белиза. В 2011 году акционером в Sigmateli становится багамская офшорка. Впоследствии настоящие бенефициары скрылись за кипрскими подставными фирмами и посредниками.
В 2018 году Sigmateli официально принадлежала кипрской компании Axecorp Trading. Согласно Регистру компаний на Кипре, конечным бенефициаром являлась бывшая жена Владимира Плахотнюка Оксана Килдеску. Владимир Плахотнюк был связан с компанией Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании заем в 20 миллионов евро, – сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода.
Sigmateli управляется компанией C.Argyrou & Associates Secretarial. Это кипрская юридическая фирма, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них – Asirapal Enterprises și Finpar Victoria – нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, – старейшей компании лидера Демократической партии. Кроме упомянутых, оффшорная компания управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, расположенную в жилом районе Кишинева. Тогда кипрскую компанию по доверенности представлял Юрий Лункашу, персонаж из ближайшего окружения молдавского олигарха.
В июне 2011 года Sigmateli LTD стала владельцем виллы во французском Шизе. С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. Во Франции Sigmateli также принадлежит коттедж у подножия Монблана. Фирма получила разрешение на обновление и расширение горного домика еще в 2012 году, а ее представителем во взаимодействии с местными французскими властями был Адриан Канду.
По документам, компания Sigmateli является собственником виллы и в Румынии. Дом расположен в жилом районе Пипера в северной части Бухареста. До того, как Владимир Плахотнюк занялся политикой, вилла была зарегистрирована на его имя.
В 2018 году Sigmateli официально принадлежала кипрской компании Axecorp Trading. Согласно Регистру компаний на Кипре, конечным бенефициаром являлась бывшая жена Владимира Плахотнюка Оксана Килдеску. Владимир Плахотнюк был связан с компанией Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании заем в 20 миллионов евро, – сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода.
Sigmateli управляется компанией C.Argyrou & Associates Secretarial. Это кипрская юридическая фирма, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них – Asirapal Enterprises și Finpar Victoria – нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, – старейшей компании лидера Демократической партии. Кроме упомянутых, оффшорная компания управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, расположенную в жилом районе Кишинева. Тогда кипрскую компанию по доверенности представлял Юрий Лункашу, персонаж из ближайшего окружения молдавского олигарха.
В июне 2011 года Sigmateli LTD стала владельцем виллы во французском Шизе. С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. Во Франции Sigmateli также принадлежит коттедж у подножия Монблана. Фирма получила разрешение на обновление и расширение горного домика еще в 2012 году, а ее представителем во взаимодействии с местными французскими властями был Адриан Канду.
По документам, компания Sigmateli является собственником виллы и в Румынии. Дом расположен в жилом районе Пипера в северной части Бухареста. До того, как Владимир Плахотнюк занялся политикой, вилла была зарегистрирована на его имя.
Документы
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи
конечный выгодополучатель
представитель