Profile: Finpar Invest SRL

Finpar Invest SRL

companie

Profile updated: 8.10.2020

Data înregistrării: 23.02.1993

Țara: Republica Moldova, Chișinău

Număr de identificare: 1002600056198

Biografie

Este cea mai veche afacere a familiei oligarhului Vladimir Plahotniuc, înregistrată inițial drept Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor MINOR SRL, denumire la care a renunțat în 2008. Pusă pe roate încă în 1993, legătura directă a companiei cu familia oligarhului a apărut în 1998, când Oxana Childescu, partenera de viață a lui Vladimir Plahotniuc, a preluat inițial 90%, apoi 95% din acțiuni. Cinci ani mai târziu, Childescu și-a cedat cota în favoarea cumnatei sale, Vera Plahotniuc, pe atunci cu numele de familie Morozan.

Din 2005, compania a fost preluată de companii din țări precum Marea Britanie, Belize, Olanda sau Cipru, dar care erau reprezentate prin procură de persoane din anturajul lui Plahotniuc. Printre ele - Olga Dnestrean, Andrei Ursachi, Cristina Bălan, Cezara Salinski și Andrian Candu.

În mai 2010, Finpar Invest a absorbit alte două firme din Chișinău - Ghiocel Dalb SRL - care deținea clădirea unui fost restaurant cu același nume în Parcul „La izvor”, și Briat&Co SRL - care intrase în posesia fostei cafenele „Guguță” din Grădina publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. În urma acestui proces, capitalul social al companiei s-a majorat de la 171 la 207 milioane de lei. De altfel, de-a lungul anilor Finpar Invest și-a crescut un capital social de aproape jumătate de miliard de lei și a devenit o piesă de bază în imperiul imobiliar controlat de Plahotniuc.

Doar că, după debutul oligarhului pe scena politică în 2010 și, mai târziu, preluarea șefiei Partidului Democrat din Moldova (PDM), compania a vândut pe bandă rulantă mai multe dintre proprietăți, în mare parte din Chișinău. Printre ele, șapte benzinării (2015), Hotelul „Codru” (2016), fosta cafenea „Guguță” și fostul restaurant „Ghiocel Dalb” (2017), centrul de oficii „Global Business Centre”, o vilă urbană cu statut de monument istoric și un teren de 10 hectare din preajma AutoGării Nord.

În iunie 2019, la scurt timp după ce PDM a pierdut guvernarea, iar Plahotniuc a părăsit teritoriul Republicii Moldova, Centrul Național Anticorupție a sechestrat mai multe proprietăți înregistrate pe Finpar Invest. Măsura a fost aplicată în cadrul unui dosar pornit pentru spălare de bani, printre imobilele vizate fiind hotelul de lux „Nobil”, cât și studiourile General Media Group, de pe teritoriul Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, în care activează televiziunile Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3, dar și posturile de radio Publika FM și Muz FM.

Istoricul companiei

Asociat

Sediu

Reprezentant

Mihail Pocnea
(01.2016 - )

administrator

Valentin Zubic
(04.2015 - 01.2016)

administrator

Asirapal Enterprises LTD (Cipru)
(07.2014 - )

100%

OTIV Prime Real Estate BV (Olanda)
(06.2013 - 07.2014)

100%

Cedra International SA (Belize)
(05.2013 - 06.2013)

6,1%

OTIV Prime Real Estate BV (Olanda)
(05.2013 - 06.2013)

93,9%

OTIV Prime Real Estate BV (Olanda)
(11.2010 - 05.2013)

100%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(10.2010 - 11.2010)

100%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(09.2010 - 10.2010)

94,95%

Power Investment LLC (SUA)
(09.2010 - 10.2010)

5,05%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(08.2010 - 09.2010)

91,58%

Power Investment LLC (SUA)
(08.2010 - 09.2010)

8,42%

Codru SRL
(07.2010 - 08.2010)

23,9366%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(07.2010 - 08.2010)

67,6458%

Power Investment LLC (SUA)
(07.2010 - 08.2010)

8,4176%

Ghenadie Sajin
(06.2010 - 04.2015)

administrator

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(05.2010 - 07.2010)

88,93%

Power Investment LLC (SUA)
(05.2010 - 07.2010)

11,07%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(04.2010 - 05.2010)

88,91%

Power Investment LLC (SUA)
(04.2010 - 05.2010)

11,09%

Finpar Victoria LTD (Cipru)
(05.2007 - 04.2010)

100%

Petru Cangaș
(2007 - 06.2010)

administrator

Olga Dnestrean
(07.2005 - 2007)

administratoare

Stockinvest Corporation LTD (Marea Britanie)
(2005 - 05.2007)

100%

Vera Morozan
(03.2003 - 2005)

95%

Oxana Childescu
(08.1998 - 03.2003)

95%

Anisia Untilova
(06.1998 - 2005)

Elena Milentieva
(06.1998 - 08.1998)

2,5%

Oxana Childescu
(06.1998 - 08.1998)

90%

Victoria Pavlenco
(06.1998 - 08.1998)

2,5%

mun. Chișinău
(01.1993 - )

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 132

Anisia Untilova
(01.1993 - 07.2005)

administratoare

Anisia Untilova
(01.1993 - 1998)

5000 ruble

Elena Ceban
(01.1993 - 1998)

5000 ruble

Elena Milentieva
(01.1993 - 06.1998)

5000 ruble

Elvira Goleatina
(01.1993 - 06.1998)

5000 ruble

Serghei Consevici
(01.1993 - 06.1998)

5000 ruble

Serghei Maximenco
(01.1993 - 06.1998)

5000 ruble

Victoria Pavlenco
(01.1993 - 06.1998)

5000 ruble

Conexiuni

Bunuri imobile

Construcţie

2017

4.623.356,00 MDL (674.4 m.p.)

2018

Location: Chişinău, str. Sfatul Ţării, 39

Cota parte: 100%

Vilă urbană cu statut de monument istoric de importanță locală

Teren

2017

3.367.879,00 MDL (0.06 ha)

2018

Location: Chişinău, str. Sfatul Ţării, 39

Cota parte: 100%

Teren

2016

3.720.805,00 MDL (0,05 ha)

2018

Location: Chişinău, str. 31 August 1989, 127

Cota parte: 100%

Parte a fostului Complex hotelier „Codru”

Construcţie

2014

146.564,00 MDL (39,3 m.p.)

Location: Chişinău, str. Ghioceilor, 1

Cota parte: 100%

Amplasată pe teritoriul „Moldexpo”, acolo unde se află inclusiv Studiourile General Media Group

Construcţie

2014

19.890.244,00 MDL (5919,7 m.p.)

Location: Chişinău, str. Ghioceilor, 1

Cota parte: 100%

Amplasată pe teritoriul „Moldexpo”, acolo unde se află inclusiv Studiourile General Media Group

Construcţie

2013

522.390,00 MDL (140,1 m.p.)

Location: Chişinău, str. Ghioceilor, 1

Cota parte: 100%

Amplasată pe teritoriul „Moldexpo”, acolo unde se află inclusiv Studiourile General Media Group

Construcţie

2013

8.724.027,00 MDL (1989,8 m.p.)

Location: Chişinău, str. Ghioceilor, 1

Cota parte: 100%

Amplasată pe teritoriul „Moldexpo”, acolo unde se află inclusiv Studiourile General Media Group

Construcţie

2010

N/A (2345.5 m.p.)

2016

Location: Chişinău, str. 31 August 1989, 127

Cota parte: 100%

Parte a fostului Complex hotelier „Codru”

Construcţie

2010

195.830,00 MDL (28.2 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Maria Cebotari, 20

Cota parte: 100%

Depozit, parte a fostei cafenele „Guguță”

Construcţie

2010

368.360,00 MDL (54.1 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Maria Cebotari, 20

Cota parte: 100%

Depozit, parte a fostei cafenele „Guguță”

Construcţie

2010

388.796,00 MDL (57.1 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Maria Cebotari, 20

Cota parte: 100%

Depozit, parte a fostei cafenele „Guguță”

Construcţie

2010

4.228.024,00 MDL (723.4 m.p.)

2018

Location: Chişinău, str. 31 August 1989, 127

Cota parte: 100%

Parte a fostului Complex hotelier „Codru”

Construcţie

2010

4.332.034,00 MDL (312.9 m.p.)

2018

Location: Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 1/1

Cota parte: 100%

Global Business Centre

Construcţie

2010

6.943.268,00 MDL (1750.8 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Ghidighici, 1

Cota parte: 100%

Fostul restaurant „Ghiocel Dalb”

Construcţie

2010

12.241.281,00 MDL (1694.4 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Maria Cebotari, 20

Cota parte: 100%

Fosta cafenea „Guguță”

Construcţie

2010

16.476.957,00 MDL (3079 m.p.)

2016

Location: Chişinău, str. Maria Cebotari, 18

Cota parte: 100%

Parte a fostului Complex hotelier „Codru”

Teren

2010

2.333.367,00 MDL (0.41 ha)

2017

Location: Chişinău, str. Ghidighici, 1

Cota parte: 100%

Pe care se află fostul restaurant „Ghiocel Dalb”

Teren

2010

10.887.260,00 MDL (0.5 ha)

2016

Location: Chişinău, str. 31 August 1989, 127

Cota parte: 100%

Pe care a fost ridicat fostul Complex hotelier „Codru”

Teren

2010

62.898.945,00 MDL (10.4 ha)

2018

Location: Chişinău, str. Tudor Vladimirescu

Cota parte: 100%

Construcţie

2009

55.685.923,00 MDL (5222.1 m.p.)

2018

Location: Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 1/1

Cota parte: 100%

Global Business Centre

Teren

2009

1.597.026,00 MDL (0.0451 ha)

Location: Chișinău, Mihai Eminescu, 49/1

Cota parte: 100%

Pe care a fost construit hotelul „Nobil”

Teren

2009

4.631.920,00 MDL (0.15 ha)

2018

Location: Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 1/1

Cota parte: 100%

Pe care a fost construit Global Business Centre

Apartament

2008

485.311,00 MDL (72.1 m.p.)

Location: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132

Cota parte: 100%

Sediul juridic al Finpar Invest SRL

Construcţie

2007

5.751.915,00 MDL (543.1 m.p.)

2017

Location: Chişinău, str. Mazililor, 21

Cota parte: 100%

Sediul juridic al Organizației de pază „Argus-S” SRL

Teren

2007

610.028,00 MDL (0.059 ha)

2017

Location: Chişinău, str. Mazililor, 21

Cota parte: 100%

Sediul juridic al Organizației de pază „Argus-S” SRL

Construcţie

2005

9.495.851,00 MDL (779.8 m.p.)

2016

Location: Chişinău, str. Melestiu, 9

Cota parte: 100%

Amplasată pe malul lacului din Parcul „Valea Trandafirilor”

Construcţie

2003

38.315.056,00 MDL (2443.4 m.p.)

Location: Chișinău, Mihai Eminescu, 49/1

Cota parte: 100%

Hotelul „Nobil”

Investigații

Documente