Profile: Finpar Invest SRL

Finpar Invest SRL

компания

Profile updated: 8.10.2020

Дата создания: 23.02.1993

Страна: Республика Молдова, Кишинев

INN: 1002600056198

Биография

Это старейший бизнес семьи олигарха Владимира Плахотнюка, первоначально зарегистрированный как Центр по предупреждению преступности и реабилитации несовершеннолетних MINOR SRL, который был переименован в Finpar Invest ещё в 2008 году. Компания была создана еще в 1993 году, но ее связь с семьей олигарха возникла в 1998 году, когда Оксана Килдеску, супруга Владимира Плахотнюка приобрела сначала 90%, а затем 95% акций. Спустя пять лет Килдеску отказалась от своей доли в пользу своей своячки Веры Плахотнюк, которая тогда носила фамилию Морозан.

С 2005 года владельцами Finpar Invest становились компании из таких стран, как Великобритания, Белиз, Нидерланды или Кипр, а их представителями становились люди из окружения Плахотнюка. Среди них — Ольга Днестрян, Андрей Урсаки, Кристина Бэлан, Чезара Салински и Андриан Канду.

В мае 2010 года Finpar Invest поглотила две кишиневские компании — Ghiocel Dalb SRL, которой принадлежало здание бывшего одноименного ресторана в парке La izvor, и Briat & Co SRL, которая стала владельцем бывшего кафе «Гугуцэ» в парке Штефана чел Маре. В результате этой сделки уставный капитал компании увеличился со 171 до 207 миллионов леев. Фактически, за прошедшие годы Finpar Invest увеличила свой акционерный капитал почти на пол миллиарда леев и стала ключевым игроком в контролируемой Плахотнюком империи недвижимости.

Однако после дебюта олигарха на политической арене в 2010 году и позже, когда он возглавил Демократическую партию Молдовы (ДПМ), компания продала несколько объектов недвижимости, в основном в Кишиневе. Среди них семь АЗС (2015 год), гостиница «Кодру» (2016 год), бывшее кафе «Гугуцэ» и бывший ресторан «Гиочел Далб» (2017 год), офисный центр Global Business Centre, городская вилла со статусом исторического памятника и земельный участок площадью 10 соток возле Северного автовокзала.

В июне 2019 года, после того, как ДПМ потеряла власть и Плахотнюк покинул территорию Республики Молдова, Национальный антикоррупционный центр наложил арест на несколько объектов собственности, зарегистрированных на Finpar Invest. Данная мера была применена по делу об отмывании денег, в числе арестованных объектов оказались роскошный отель NobiL, а также студии General Media Group на территории Международного выставочного центра Moldexpo, где работают телекомпании Prime, Publika. , Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM и Muz FM.

Company’s history

Associate

Headquarter

Proxy

Михаил Покня
(01.2016 - )

администратор

Валентин Зубик
(04.2015 - 01.2016)

администратор

Asirapal Enterprises LTD (Кипр)
(07.2014 - )

100%

OTIV Prime Real Estate BV (Нидерланды)
(06.2013 - 07.2014)

100%

Cedra International SA (Белиз)
(05.2013 - 06.2013)

6,1%

OTIV Prime Real Estate BV (Нидерланды)
(05.2013 - 06.2013)

93,9%

OTIV Prime Real Estate BV (Нидерланды)
(11.2010 - 05.2013)

100%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(10.2010 - 11.2010)

100%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(09.2010 - 10.2010)

94,95%

Power Investment LLC (США)
(09.2010 - 10.2010)

5,05%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(08.2010 - 09.2010)

91,58%

Power Investment LLC (США)
(08.2010 - 09.2010)

8,42%

Codru SRL
(07.2010 - 08.2010)

23,9366%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(07.2010 - 08.2010)

67,6458%

Power Investment LLC (США)
(07.2010 - 08.2010)

8,4176%

Геннадий Сажин
(06.2010 - 04.2015)

администратор

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(05.2010 - 07.2010)

88,93%

Power Investment LLC (США)
(05.2010 - 07.2010)

11,07%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(04.2010 - 05.2010)

88,91%

Power Investment LLC (США)
(04.2010 - 05.2010)

11,09%

Finpar Victoria LTD (Кипр)
(05.2007 - 04.2010)

100%

Петру Кангаш
(2007 - 06.2010)

администратор

Ольга Днестрян
(07.2005 - 2007)

администратор

Stockinvest Corporation LTD (Великобритания)
(2005 - 05.2007)

100%

Вера Морозан
(03.2003 - 2005)

95%

Оксана Килдеску
(08.1998 - 03.2003)

95%

Анисия Унтилова
(06.1998 - 2005)

Виктория Павленко
(06.1998 - 08.1998)

2,5%

Елена Милентьева
(06.1998 - 08.1998)

2,5%

Оксана Килдеску
(06.1998 - 08.1998)

90%

мун. Кишинев
(01.1993 - )

Бул. Штефан чел Маре, 132

Анисия Унтилова
(01.1993 - 07.2005)

администратор

Анисия Унтилова
(01.1993 - 1998)

5000 рублей

Виктория Павленко
(01.1993 - 1998)

5000 рублей

Елена Милентьева
(01.1993 - 06.1998)

5000 рублей

Елена Чебан
(01.1993 - 06.1998)

5000 рублей

Сергей Консевич
(01.1993 - 06.1998)

5000 рублей

Сергей Максименко
(01.1993 - 06.1998)

5000 рублей

Эльвира Голеатина
(01.1993 - 06.1998)

5000 рублей

Связи

Оксана Килдеску (1998 2003)
акционер 95%

Вера Плахотнюк (2003 2005)
акционер 95%

Генадие Сажин (2010 2015)
администратор

OTIV Prime Real Estate BV (2013 2014)
единственный акционер

Петру Кангаш (2007 2010)
администратор

Валентин Зубик (2015 2016)
администратор

Недвижимое имущество

сооружение

2017

4.623.356,00 MDL (674.4 m.p.)

2018

Location: Кишинев, ул. Сфатул Цэрии, 39

Доля: 100%

участок

2017

3.367.879,00 MDL (0.06 ha)

2018

Location: Кишинев, ул. Сфатул Цэрии, 39

Доля: 100%

участок

2016

3.720.805,00 MDL (0,05 ha)

2018

Location: Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 127

Доля: 100%

сооружение

2014

146.564,00 MDL (39,3 m.p.)

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

сооружение

2014

19.890.244,00 MDL (5919,7 m.p.)

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

сооружение

2013

522.390,00 MDL (140,1 m.p.)

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

сооружение

2013

8.724.027,00 MDL (1989,8 m.p.)

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

сооружение

2010

N/A (2345.5 m.p.)

2016

Location: Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 127

Доля: 100%

сооружение

2010

195.830,00 MDL (28.2 m.p.)

2017

Location: Кишинев, ул. Марии Чеботарь, 20

Доля: 100%

сооружение

2010

368.360,00 MDL (54.1 m.p.)

2017

Location: Кишинев, ул. Марии Чеботарь, 20

Доля: 100%

сооружение

2010

388.796,00 MDL (57.1 m.p.)

2017

Location: Кишинев, ул. Марии Чеботарь, 20

Доля: 100%

сооружение

2010

4.228.024,00 MDL (723.4 m.p.)

2018

Location: Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 127

Доля: 100%

сооружение

2010

4.332.034,00 MDL (312.9 m.p.)

2018

Location: Кишинев, Бул. Дмитрия Кантемир, 1/1

Доля: 100%

сооружение

2010

6.943.268,00 MDL (1750.8 m.p.)

2017

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

сооружение

2010

12.241.281,00 MDL (1694.4 m.p.)

2017

Location: Кишинев, ул. Марии Чеботарь, 20

Доля: 100%

сооружение

2010

16.476.957,00 MDL (3079 m.p.)

2016

Location: Кишинев, ул. Марии Чеботарь, 18

Доля: 100%

участок

2010

2.333.367,00 MDL (0.41 ha)

2017

Location: Кишинев ул. Гидигич 1

Доля: 100%

участок

2010

10.887.260,00 MDL (0.5 ha)

2016

Location: Кишинев, ул. 31 Августа 1989, 127

Доля: 100%

участок

2010

62.898.945,00 MDL (10.4 ha)

2018

Location: Кшинев, ул. Тудор Владимиреску

Доля: 100%

сооружение

2009

55.685.923,00 MDL (5222.1 m.p.)

2018

Location: Кишинев, Бул. Дмитрия Кантемир, 1/1

Доля: 100%

участок

2009

1.597.026,00 MDL (0.0451 ha)

Доля: 100%

Кишинев ул. Михай Еминеску,49/1

участок

2009

4.631.920,00 MDL (0.15 ha)

2018

Location: Кишинев, Бул. Дмитрия Кантемир, 1/1

Доля: 100%

квартира

2008

485.311,00 MDL (72.1 m.p.)

Location: Кишинев, Бул. Штефан чел Маре, 132

Доля: 100%

сооружение

2007

5.751.915,00 MDL (543.1 m.p.)

2017

Location: Кишинев, ул. Мазилилор, 21

Доля: 100%

участок

2007

610.028,00 MDL (0.059 ha)

2017

Location: Кишинев, ул. Мазилилор, 21

Доля: 100%

сооружение

2005

9.495.851,00 MDL (779.8 m.p.)

2016

Location: Кишинев, улица Мелестиу 9

Доля: 100%

сооружение

2003

38.315.056,00 MDL (2443.4 m.p.)

Location: Кишинев ул. Михай Еминеску,49/1

Доля: 100%

Расследования

Документы