Profile updated: 09.03.20
Дорин Дрэгуцану
экс-глава НБМ
экс-глава НБМ
Дата рождения: 19.03.1974
Место рождения: Мун. Кишинев, г. Кишинев
Гражданство: Республика Молдова
Окончил факультет экономических наук по специальности Банки и фондовая биржа Университета «Александру Иоан Куза» в Яссах, Румыния. Профессиональную деятельность начал в 1996 году в одном из молдавских коммерческих банков, где в течение двух лет обрабатывал валютные операции.
В 1998 году начал работать в молдавском филиале PricewaterhouseCoopers Moldova (PwC Moldova) в должности помощника по аудиту. В течение 2003-2005 годов занимал в PwC Moldova должность регионального менеджера. В тот же период в данной компании работал и Андриан Канду, бывший председатель парламента.
В сентябре 2005 года Дрэгуцану был переведен в сербский филиал PricewaterhouseCoopers, в котором в 2008 году возглавил сектор финансовых услуг в Департаменте аудита, будучи одновременно и координатором деятельности по финансовому аудиту в финансово-банковском секторе Центральной и Восточной Европы.
6 ноября 2009 года по предложению тогдашнего спикера парламента Михая Гимпу, Дрэгуцану был назначен главой (управляющим) Национального банка Молдовы и занимал эту должность до апреля 2016 года. Этот период был отмечен многочисленными рейдерскими атаками на банки и другие финансовые учреждения, в числе которых — Ландромат («русская прачечная»), когда через один из банков было «отмыто» около 20 млрд. долларов из Российской Федерации, а также известная банковская афера, в результате которой из трёх молдавских банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială) было выведено около 1 млрд. Долларов, а в отношении самих финансовых учреждений была начала процедура ликвидации.
21 сентября 2015 года Дрэгуцану подал в отставку с должности управляющего НБМ из-за «атак», которым он и возглавляемое им учреждение подверглись со стороны некоторых политиков, в том числе тогдашнего премьер-министра Валериу Стрельца. Дрэгуцану выразил недовольство тем, что власти не хотят продления расследования, которое проводила компания Kroll в отношении кражи из Banca de Economii, учреждения, в котором у государства был значительный пакет акций. Однако депутаты отказались принять его отставку, вследствие чего Дрэгуцану занимал должность главы НБМ до апреля 2016 года.
После отставки создает компанию по предоставлению консалтинговых и аудиторских услуг, при этом получает контракты с такими компаниями, как Moldovatransgaz и Asito.
С декабря 2019 года Дорин Дрэгуцану проходит подозреваемым по делу о «краже миллиарда», в рамках которого расследовались незаконные действия по отмыванию денег в особо крупных размерах, совершенные организованной преступной группировкой или преступной организацией. При этом на активы Дрэгуцану был наложен арест.
По данным следствия, ущерб, который Дрэгуцану вместе с группой банкиров могли нанести Республике Молдова, оценивается в более чем 2 млрд. леев.
В 1998 году начал работать в молдавском филиале PricewaterhouseCoopers Moldova (PwC Moldova) в должности помощника по аудиту. В течение 2003-2005 годов занимал в PwC Moldova должность регионального менеджера. В тот же период в данной компании работал и Андриан Канду, бывший председатель парламента.
В сентябре 2005 года Дрэгуцану был переведен в сербский филиал PricewaterhouseCoopers, в котором в 2008 году возглавил сектор финансовых услуг в Департаменте аудита, будучи одновременно и координатором деятельности по финансовому аудиту в финансово-банковском секторе Центральной и Восточной Европы.
6 ноября 2009 года по предложению тогдашнего спикера парламента Михая Гимпу, Дрэгуцану был назначен главой (управляющим) Национального банка Молдовы и занимал эту должность до апреля 2016 года. Этот период был отмечен многочисленными рейдерскими атаками на банки и другие финансовые учреждения, в числе которых — Ландромат («русская прачечная»), когда через один из банков было «отмыто» около 20 млрд. долларов из Российской Федерации, а также известная банковская афера, в результате которой из трёх молдавских банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială) было выведено около 1 млрд. Долларов, а в отношении самих финансовых учреждений была начала процедура ликвидации.
21 сентября 2015 года Дрэгуцану подал в отставку с должности управляющего НБМ из-за «атак», которым он и возглавляемое им учреждение подверглись со стороны некоторых политиков, в том числе тогдашнего премьер-министра Валериу Стрельца. Дрэгуцану выразил недовольство тем, что власти не хотят продления расследования, которое проводила компания Kroll в отношении кражи из Banca de Economii, учреждения, в котором у государства был значительный пакет акций. Однако депутаты отказались принять его отставку, вследствие чего Дрэгуцану занимал должность главы НБМ до апреля 2016 года.
После отставки создает компанию по предоставлению консалтинговых и аудиторских услуг, при этом получает контракты с такими компаниями, как Moldovatransgaz и Asito.
С декабря 2019 года Дорин Дрэгуцану проходит подозреваемым по делу о «краже миллиарда», в рамках которого расследовались незаконные действия по отмыванию денег в особо крупных размерах, совершенные организованной преступной группировкой или преступной организацией. При этом на активы Дрэгуцану был наложен арест.
По данным следствия, ущерб, который Дрэгуцану вместе с группой банкиров могли нанести Республике Молдова, оценивается в более чем 2 млрд. леев.
Аффилированность
Должность частная
Должность публичная
Карьера
11.2009
Национальный Банк Молдовы
04.2016
председатель
2005
PricewaterhouseCoopers Сербия
2009
директор Департамента аудита
1998
PricewaterhouseCoopers Молдова
2005
помощник по аудиту, менеджер, руководитель офиса
Доход
2019
Всего: 1.295.248,00 MDL
2018
Всего: 1.639.294,10 MDL
2016
Всего: 654.939,51 MDL
2015
Всего: 0,22 EUR
1.933.201,99 MDL
2014
Всего: 0,59 EUR
1.283.006,06 MDL
2013
Всего: 0,71 EUR
1.209.140,87 MDL
2012
Всего: 1,07 EUR
1.453.936,44 MDL
2011
Всего: 1.336.319,45 MDL
Недвижимое имущество
2019
дом
Стоимость: 1.037.814,00 MDL
Площадь: 309 mp
Доля: 100%
2019
участок в городской черте
Стоимость: 350.290,00 MDL
Площадь: 590 mp
Доля: 100%
2018
квартира
Стоимость: 364.100,00 MDL
Площадь: 66 mp
Доля: 100%
2017
сельскохозяйственная земля
Стоимость: 0,00 MDL
Площадь: 0,596 ha
Доля: 50%
2017
сельскохозяйственная земля
Стоимость: 1.201,00 MDL
Площадь: 0.35 ha
Доля: 50%
2017
сельскохозяйственная земля
Стоимость: 230,00 MDL
Площадь: 0,0788 ha
Доля: 50%
Движимое имущество
2017
автомобиль
Jaguar F-Pace
Стоимость: 973.474,00 MDL
Anodilia SRL
Стоимость: 83.343,00 MDL
Собственник: супруга
DD Consulting SRL
Стоимость: 600.000,00 MDL
Банковские счета
Всего: 7.832,90 EUR
193.151,60 MDL
Займы (получены)
2019 - 2024
DD Consulting SRL
(0%)
24.205,00 EUR
супруга
2019 - 2029
супруга
(8%)
600.000,00 MDL
Moldova Agroindbank
2018 - 2022
супруга
(15%)
199.997,00 MDL
Victoriabank
2017 - 2022
супруга
(9,26%)
508.147,00 MDL
BT Leasing
Процессы
2019
Дело
(Антикоррупционная прокуратура)
Подозреваемый в особо крупных преступлениях по отмыванию денег организованной преступной группой или преступной организацией
Документы
Влад Батрынча
политик
политик
Александру Слусарь
политик
политик
Моника Бабук
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи
бывший коллега в PricewaterhouseCoopers Молдова
супруга
акционер с 49%
бывший председатель