Profile updated: 28.02.2020
Виктор Гушан
бизнесмен
бизнесмен
Дата рождения: 09.09.1962
Гражданство: Республика Молдова, Украина, Российская Федерация
Виктор Гушан – сооснователь тираспольской фирмы «Шериф», – открытой им и его партнером Ильей Казмалы еще в 1993 году, – через год после окончания войны на Днестре.
В последующем ООО «Шериф» стала стержневой в одноименной бизнес-империи, которую создавал Гушан.
Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», основателей которого можно назвать одними из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР.
За последние 24 года, кроме развития империи Шериф в левобережной Молдове, Гушан открыл в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира десятки компаний. Для регистрации фирмы в различных случаях использовались паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России.
В марте 2012 года ООО «Шериф» полностью перешел под официальный контроль Гушана, который стал президентом компании. На февраль 2020 года Гушан значится единственным учредителем компании.
С холдингом “Шериф” связан и крупнейший телекоммуникационный оператор на территории т.н Приднестровья - “Интерднестрком”.
По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значился как один из собственников и конечный выгодоприобретатель фирмы «Интертелеком» – одного из операторов мобильной связи Украины. На начало марта 2020 года конечным бенефициарным владельцем Интертелекома значится бизнес-партнер Гушана по приднестровскому холдингу, сооснователь одноименной тираспольской компании “Шериф” Илья Казмалы, а также Казмалы Дарья и некий Украинець Виктор.
Несколько лет назад эта фирма стала объектом расследования СБУ. “Интертелеком” подозревали в предоставлении российским спецслужбам возможности прослушивать большинство телефонных абонентов Украины.
«Интертелеком» был создан в конце 90-х и в качестве его совладельцев фигурировали гражданин Украины Владислав Суходольский и партнеры Гушан—Казмалы. Согласно документам, полученным RISE, приднестровские предприниматели записаны там как граждане России, прописанные в Тирасполе.
Начиная с 2004 года Гушан «добрался» и до Британских Виргинских островов. Как гражданин России он стал одним из собственников либо руководителем в шести офшорных компаниях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd и Morganton Investments Ltd.
Согласно документам, полученным репортерами RISE Moldova при содействии зарубежных коллег, в 2015-м и начале 2016 года Morganton Investments и Minos Marketing Ltd участвовали в десятках финансовых сделок с компаниями из стран Балтии, Великобритании и Кипра. В обмен на некоторые товары и услуги через данные фирмы прошло более $200 млн. Банковские переводы осуществлялись через тираспольский «Агропромбанк», входящий в холдинг «Шериф».
Активный бизнес приднестровские магнаты развернули и в правобережной Молдове. В начале 2000 года Гушан и Казмалы, воспользовавшись молдавским гражданством, зарегистрировали в Кишиневе компанию Iunitel-Grup SRL, занимающуюся сферой телекоммуникаций. Через четыре года место Казмалы в руководстве компании занял Иван Гечев.
В 2004 году Гушан вместе со своим новым партнером (Иваном Гечевым) учреждает еще одну компанию – Business Market SRL. В 2008-м всеми активами этой фирмы завладел кипрский офшор Chanderia Investments Ltd, директором которого является Бранислава Грозданович. Chanderia Investments, в свою очередь, являлась «дочкой» другого кипрского офшора — Fuscello Ltd, который контролировали в качестве директоров Гушан и Казмалы.
Business Market SRL быстро пошла в рост. В 2012 году официальная годовая прибыль компании от импорта сигарет превысила 480 млн леев (около $40 млн). Позже компания сменила владельцев. Хозяевами стали четыре физических лица из Молдовы, среди которых совладелец предприятия Moldpresa (одна из самых развитых сетей газетных киосков в Кишиневе) Александр Билинкис и совладелец сети супермаркетов Fidesco Михаил Айзин.
В последующем ООО «Шериф» стала стержневой в одноименной бизнес-империи, которую создавал Гушан.
Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», основателей которого можно назвать одними из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР.
За последние 24 года, кроме развития империи Шериф в левобережной Молдове, Гушан открыл в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира десятки компаний. Для регистрации фирмы в различных случаях использовались паспорта трех стран: Молдовы, Украины и России.
В марте 2012 года ООО «Шериф» полностью перешел под официальный контроль Гушана, который стал президентом компании. На февраль 2020 года Гушан значится единственным учредителем компании.
С холдингом “Шериф” связан и крупнейший телекоммуникационный оператор на территории т.н Приднестровья - “Интерднестрком”.
По данным реестра юридических лиц Украины на начало 2016 года, Гушан значился как один из собственников и конечный выгодоприобретатель фирмы «Интертелеком» – одного из операторов мобильной связи Украины. На начало марта 2020 года конечным бенефициарным владельцем Интертелекома значится бизнес-партнер Гушана по приднестровскому холдингу, сооснователь одноименной тираспольской компании “Шериф” Илья Казмалы, а также Казмалы Дарья и некий Украинець Виктор.
Несколько лет назад эта фирма стала объектом расследования СБУ. “Интертелеком” подозревали в предоставлении российским спецслужбам возможности прослушивать большинство телефонных абонентов Украины.
«Интертелеком» был создан в конце 90-х и в качестве его совладельцев фигурировали гражданин Украины Владислав Суходольский и партнеры Гушан—Казмалы. Согласно документам, полученным RISE, приднестровские предприниматели записаны там как граждане России, прописанные в Тирасполе.
Начиная с 2004 года Гушан «добрался» и до Британских Виргинских островов. Как гражданин России он стал одним из собственников либо руководителем в шести офшорных компаниях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd и Morganton Investments Ltd.
Согласно документам, полученным репортерами RISE Moldova при содействии зарубежных коллег, в 2015-м и начале 2016 года Morganton Investments и Minos Marketing Ltd участвовали в десятках финансовых сделок с компаниями из стран Балтии, Великобритании и Кипра. В обмен на некоторые товары и услуги через данные фирмы прошло более $200 млн. Банковские переводы осуществлялись через тираспольский «Агропромбанк», входящий в холдинг «Шериф».
Активный бизнес приднестровские магнаты развернули и в правобережной Молдове. В начале 2000 года Гушан и Казмалы, воспользовавшись молдавским гражданством, зарегистрировали в Кишиневе компанию Iunitel-Grup SRL, занимающуюся сферой телекоммуникаций. Через четыре года место Казмалы в руководстве компании занял Иван Гечев.
В 2004 году Гушан вместе со своим новым партнером (Иваном Гечевым) учреждает еще одну компанию – Business Market SRL. В 2008-м всеми активами этой фирмы завладел кипрский офшор Chanderia Investments Ltd, директором которого является Бранислава Грозданович. Chanderia Investments, в свою очередь, являлась «дочкой» другого кипрского офшора — Fuscello Ltd, который контролировали в качестве директоров Гушан и Казмалы.
Business Market SRL быстро пошла в рост. В 2012 году официальная годовая прибыль компании от импорта сигарет превысила 480 млн леев (около $40 млн). Позже компания сменила владельцев. Хозяевами стали четыре физических лица из Молдовы, среди которых совладелец предприятия Moldpresa (одна из самых развитых сетей газетных киосков в Кишиневе) Александр Билинкис и совладелец сети супермаркетов Fidesco Михаил Айзин.
Документы
Павел Филип
политик
политик
Владимир Андронаки
политик
политик
Ион Чебан
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи
совладелец
бывший конечный бенефициар
Iunitel-Grup SRL (Республика Молдова)
акционер
Илья Казмалы
бизнес-партнер
Холдинг "Шериф" (Приднестровье)