ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 31.10.2020
 Kapital Invest Company АО  
 компания 
Дата создания: 11.08.2005
Страна: Румыния, город Яссы
INN: 1958150
Румынская компания бывшего премьер-министра Республики Молдова Владимира Филата, осужденного за коррупцию.

До своего нынешнего названия Kapital Invest называлась SA Dosoftei. Она была основана в 1991 году и изначально принадлежала румынскому государству, занимаясь типографскими услугами. Через год компания преобразовалась в универмаг и занялась реализацией самого широкого ассортимента - от продуктов питания до бытовой техники.

В 1994 году происходит увеличение уставного капитала румынской компании и в дополнение к Фонду госимущества, которому принадлежало 70% акций, вторым владельцем с 30% акций становится Фонд частной собственности Молдовы.

В июле 1997 г. произошли новые изменения в составе акционеров. В числе новичков с долей 23,66% появилась компания Romold Trading SA, контрольный пакет акций которой принадлежал гражданину Республики Молдова Владимиру Филату.

Через три месяца Филат стал председателем Совета директоров Dosoftei и, одновременно, ее мажоритарным акционером. Это стало возможным благодаря вливанию капитала со стороны Romold Trading, которая таким образом получила контроль над 66,32% акций компании, а еще через два месяца увеличила свою долю до 90,46%.

В 2000 году Romold Trading поглощается Dosoftei, а акции Romold возвращаются Владимиру Филату и его супруге Надежде Филат (сегодня - Санда Дивиричан). В то же время нанаш Филата Ион Русу назначается председателем совета директоров Dosoftei.

В 2005 году компания Dosoftei сменила название на Kapital Invest Company. На тот момент Филат был мажоритарным акционером, которому принадлежало 95,37% акций фирмы, а его жене - 0,4765%.

После того, как в 2015 году Филата арестовали по обвинению в пассивной коррупции и злоупотреблении властью, его супруга, которая после произошедшего в 2012 году развода сменила имя и стала Сандой Дивиричан, подала на него в суд на раздел имущества. В результате, 48,445% акций Kapital Invest перешло в собственность бывшей жены Филата, а у него самого осталась ровно такая же доля.

Kapital Invest занимается сдачей в аренду и субарендой собственной или арендованной недвижимости. Согласно данным Торгового реестра Румынии, в 2019 году компания получила чистую прибыль в размере 181 388 румынских леев (около 730 тысяч леев). Годом ранее прибыль Kapital Invest составила более 9,4 млн румынских леев (около 39,5 млн леев).

В Республике Молдова Kapital Invest контролирует 49,63% акций Ipteh SA - компании, которая владеет и управляет офисным зданием площадью около 8 400 квадратных метров в центре Кишинева.

Приговор о признании вины Филата по делу о коррупции предусматривал также специальную конфискацию принадлежащего ему имущества, в частности, акций Kapital Invest и Ipteh.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
2018
Владимир Филат
48,445%
2018
Санда Дивиричан
48,445%
2018
Физлица
3,11%
11.2004
Odeon SRL (Румыния)
0,0465%
11.2004
Владимир Филат
2018
93,37%
11.2004
Надежда Филат
2018
0,4768%
11.2004
Физические лица
2018
4,169%
08.2005
мун. Яссы
улица Св. Лазэра, 27
05.2017
Ромина Баркарь
администратор
10.2016
Вирджил Пэвэляну
администатор
10.2016
Влад Лука Филат
администратор
02.2016
Андрей Георге Роман
01.2020
администратор, председатель админсовета
05.2014
Диана Ливия Рэдяну
11.2014
администратор
05.2014
Чиприан Константин Кукош
05.2018
администратор
04.2013
Владимир Русу
06.2013
администратор
04.2013
Ион Русу
06.2013
администратор
03.2010
Юлиан Аурелиан Холик
04.2013
администратор
04.2009
Константин Флорин Килкош
администратор
04.2009
Тудор Балицкий
12.2009
администратор
07.2006
Виолета Скорпан
07.2010
администратор
07.2006
Вирджил Пэвэляну
07.2010
администратор
03.2005
Ион Русу
03.2009
администратор
03.2004
Надежда Филат (Санда Дивиричан)
04.2013
администратор
   Документы 
  back to top  
 Александру Слусарь 
 политик 
 Игорь Мунтяну 
 политик 
 Павел Филип 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
совладелец (48,445%)
экс-администратор
совладелица (48,445%)
Ион Русу
экс-председатель админсовета
собственник