ENG
|
|
ROM
Profile updated: 07.09.20
 Dufremol SRL  
 companie 
Data înregistrării: 25.09.1997
Țara: Republica Moldova, or. Chișinău
Număr de identificare: 1002600042306
Dufremol este o companie care a deținut până în 2019 o rețea de duty-free-uri amplasate la granița cu România și Ucraina, dar și în Aeroportul Internațional Chișinău. Firma a fost una dintre afacerile principale ale familiei fostului primar de Orhei, Ilan Şor, condamnat în primă instanță în dosarul „Furtul miliardului”. Potrivit site-ului oficial al companiei, tatăl lui Ilan Șor - Miron Șor, este cel care a și pus bazele sistemului duty-free în Republica Moldova.

Firma a fost fondată în 1997 ca întreprindere mixtă moldo-irlandeză, dar pe parcursul anilor a suferit numeroase schimbări a structurii de asociați. Pe lângă companii din Irlanda, Canada sau Israel, cât și însuși Ilan Șor și mama sa vitregă, Ilona Șor, printre asociați s-au numărat Boris Birshtein, fost proprietar al Eximbank, dar și Gabriel Stati, feciorul proprietarului grupului Ascom, Anatolie Stati.

Dufremol deține 99,10% din capitalul social al firmei Avantage SRL, celelalte 0,89% aparținându-i lui Ilan Șor, iar până în anul 2019 firma a fost acționară unică la companiile DFN SRL, DFI SRL și DFM SRL. Înainte de a se retrage din acționariatul DFM, Dufremol i-a cedat controlul asupra întregii sale rețele de duty-free-uri.

La începutul anului 2020, în cadrul unui dosar penal, procurorii au pus sechestru pe active și bunuri „care aparțin beneficiarului efectiv Șor Ilan Miron”, în valoare de circa 70 milioane de lei: 100% din capitalul Dufremol, dar și pe cotele deținute de această firmă în capitalul DFI SRL și Avantage SRL. La fel a fost pus sechestru pe trei terenuri și patru automobile.

Angajații Dufremol au fost printre principalii donatori ai Partidului ȘOR, inclusiv în timpul campaniilor electorale din 2016 și 2019.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
04.2019
Todorov Marko Stefanov (Bulgaria)
100%
10.2011
Ilona Șor
04.2019
100%
12.2007
Ilan Șor
10.2011
75%
12.2007
Ilona Șor
10.2011
25%
08.2007
Gabriel Stati
12.2007
50%
08.2007
Ilan Șor
12.2007
50%
08.2006
Gabriel Stati
08.2007
1%
08.2006
Ilan Șor
08.2007
1%
08.2006
Molint Grup SRL
08.2007
98%
07.2006
Molint Grup SRL
08.2006
100%
06.2004
BA Gottlieb LTD (Israel)
07.2006
99%
08.2002
BA Gottlieb LTD (Israel)
06.2004
17,75%
08.2002
Exim Asint SA
07.2006
1%
08.2002
Scollard Banking Services Inc (Canada)
06.2004
81,25%
03.2002
Scollard Banking Services Inc (Canada)
08.2002
75%
05.2001
Scollard International Holdings Ltd (Canada)
03.2002
75%
03.2001
BA Gottlieb LTD (Israel)
08.2002
20%
03.2001
Royal HTM Group Inc (Canada)
05.2001
75%
09.2000
BA Gottlieb LTD (Israel)
03.2001
15%
09.2000
Royal HTM Group Inc (Canada)
03.2001
70%
09.1999
Goldstar Agency Limited (Irlanda)
09.2000
85%
09.1999
Oleg Gumeniuc
03.2001
5%
09.1999
Serghei Mișin
03.2001
5%
09.1999
Vasilii Rîbacov
08.2002
5%
08.1998
Goldstar Agency Limited (Irlanda)
09.1999
95%
08.1998
Vladimir Colesnicenco
09.1999
5%
09.1997
Bannat International Limited (Irlanda)
08.1998
99%
09.1997
MIIG SRL (Grupul Internațional de Investiții în Moldova)
08.1998
1%
12.2006
mun. Chișinău, str. Tighina, 12
09.1997
mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 37
12.2006
04.2019
Todorov Marko Stefanov
administrator
07.2015
Ilona Șor
04.2019
administratoare
07.2006
Ilan Șor
07.2015
administrator
12.2001
Alexandru Pasecinic
07.2006
administrator
11.2001
Anatolie Simac
12.2001
administrator
09.1999
Vasilii Rîbacov
11.2001
administrator
09.1997
Leonid Aiuzengart
09.1999
administrator
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Vlad Batrîncea 
 politician 
 Zinaida Greceanîi 
 politiciană 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
fostă asociată
beneficiar indirect