ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 07.09.20
 Dufremol SRL  
 компания 
Дата создания: 25.09.1997
Страна: Республика Молдова , г. Кишинёв
INN: 1002600042306
До 2019 года компания Dufremol владела сетью магазинов беспошлинной торговли duty-free, расположенных на границе с Румынией и Украиной, а также в Международном аэропорту Кишинева.

Компания является одним из основных бизнесов семьи бывшего примара Оргеева Илана Шора, осужденного в суде первой инстанции по делу о «Краже миллиарда». Согласно официальному сайту компании, основателем системы duty-free в Молдове являлся отец Илана Шора, Мирон Шор.

Фирма была основана в 1997 году как совместное молдо-ирландское предприятие, но с годами состав владельцев неоднократно менялся. Помимо компаний из Ирландии, Канады и Израиля, а также самого Илана Шора и его мачехи Илоны Шор, в числе партнеров по этому бизнесу были Борис Бирштейн, бывший владелец Eximbank, а также Габриел Стати, сын владельца группы Ascom Анатолия Стати.

Dufremol владеет 99,10% акций фирмы Avantage SRL, остальные 0,89% принадлежат Илану Шору. До 2019 года Dufremol являлся единственным владельцем DFN SRL, DFI SRL и DFM SRL. Прежде чем выйти из числа владельцев DFM, Dufremol уступила контроль над всей своей сетью duty-free.

В начале 2020 года в рамках уголовного дела прокуратура наложила арест на активы и имущество, «принадлежащие Шору Илану Мироновичу», на сумму около 70 миллионов леев: 100% капитала Dufremol, а также акции, принадлежащие этой компании в DFI SRL и Avantage SRL. Также был наложен арест на три земельных участка и четыре машины.

Сотрудники Dufremol были в числе главных спонсоров Партии Шор, в том числе во время избирательных компаний 2016 и 2019 годов.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
04.2019
Тодоров Марко Стефанов (Болгария)
100%
10.2011
Илан Шор
04.2019
100%
12.2007
Илан Шор
10.2011
25%
12.2007
Илан Шор
10.2011
75%
08.2007
Габриел Стати
12.2007
50%
08.2007
Илан Шор
12.2007
50%
08.2006
Molint Grup SRL
08.2007
98%
08.2006
Габриел Стати
08.2007
08.2006
Илан Шор
08.2007
1%
07.2006
Molint Grup SRL
08.2006
100%
06.2004
BA Gottlieb LTD (Израиль)
07.2006
99%
08.2002
BA Gottlieb LTD (Израиль)
06.2004
17,75%
08.2002
Exim Asint SA
07.2006
1%
08.2002
Scollard Banking Services Inc (Канада)
06.2004
81,25%
03.2002
Scollard Banking Services Inc (Канада)
08.2002
75%
05.2001
Scollard International Holdings Ltd (Канада)
03.2002
75%
03.2001
BA Gottlieb LTD (Израиль)
08.2002
20%
03.2001
Royal HTM Group Inc (Канада)
05.2001
75%
09.2000
BA Gottlieb LTD (Израиль)
03.2001
15%
09.2000
Royal HTM Group Inc (Канада)
03.2001
70%
09.1999
Goldstar Agency Limited (Ирландия)
09.2000
85%
09.1999
Василий Рыбаков
08.2002
5%
09.1999
Олег Гуменюк
03.2001
5%
09.1999
Сергей Мишин
03.2001
5%
08.1998
Goldstar Agency Limited (Ирландия)
09.1999
95%
08.1998
Владимир Колесниченко
09.1999
5%
09.1997
Bannat International Limited (Ирландия)
08.1998
99%
09.1997
MIIG SRL (Международная Группа Инвестиций в Молдове)
08.1998
1%
12.2006
мун. Кишинев, ул. Тигина, 12
09.1997
мун. Кишинев, ул. Мария Чеботарь, 37
12.2006
04.2019
Тодоров Марко Стефанов
администратор
07.2015
Илан Шор
04.2019
администратор
07.2006
Илан Шор
07.2015
администратор
12.2001
Александр Пасечник
07.2006
администратор
11.2001
Анатолий Симак
12.2001
администратор
09.1999
Василий Рыбаков
11.2001
администратор
09.1997
Леонид Айузенгарт
09.1999
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Ион Чебан 
 политик 
 Отилия Дрэгуцану 
 бизнес-леди  
 Сергей Сырбу 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бывший акционер
косвенный бенефициар