ENG
|
|
ROM
Profile updated: 17.10.20
 FFA Trans Oil Ltd SRL  
 companie 
Data înregistrării: 28.05.1997
Țara: Republica Moldova, mun. Chişinău
Număr de identificare: 1003600098975
Este compania care a dat numele grupului care înglobează acum peste 20 de companii din Republica Moldova, Ucraina, România, Cipru, Elveţia şi Irlanda. Se ocupă cu creşterea plantelor, procesarea semințelor oleaginoase, manipularea și depozitarea cerealelor, comerțul internațional cu mărfuri, ulei vegetal în vrac, ulei îmbuteliat, agricultură și producția de făină.

Bazele companie şi a grupului omonim au fost puse la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX, când omul de afaceri american James Kelly a fondat în Republica Moldova firma Trans Oil LTD SRL, care era o filială a companiei americane Trans Oil Ltd.

Din 2005, compania Trans Oil Ltd SRL este preluată de Vaja Jhashi (în datele Agenției Servicii Publice apare cu numele de Vazha Dzhashi, cetățean al Federației Ruse), care, din 2006 şi până în prezent, o controlează prin intermediul Visions Holding SA din Elveţia. Tot în Elveţia a fost fondată Trans Oil International SA, devenită o sucursală comercială a grupului care s-a ocupat de toate operațiunile de peste mări.

În Republica Moldova, Trans Oil a ajuns să fie una dintre cele mai importante companii parte a grupului, înregistrând, în 2014, o cifră de afaceri de circa 1,2 miliarde de lei. Ulterior, însă, din motive neclare, veniturile companiei au scăzut dramatic şi, în 2019, abia de au depăşit un milion de lei.

Un litigiu pornit ca urmare a faptului că Serviciul Vamal a constatat neplata unor obligaţii vamale de circa 6,8 milioane lei a dus la faptul că în ianuaria 2018 instanța a admis cererea introductivă privind inițierea procedurii de insolvență, fiind impusă o perioadă de observație faţă de Trans Oil - a fost numit un administrator provizoriu, iar activele şi conturilor bancare, pe care, însă, nu se afla nici-un ban, au fost sechestrate. Ulterior, procedura de insolvenţă a fost sistată, după ce compania a achitat datoria, iar Serviciul Vamal a renunţat la pretenţiile sale.
Ultimele rapoarte arată că, în semestrul II din 2019 (iulie-decembrie) și semestrul I din 2020 (ianuarie-iunie), grupul a avut venituri de 807,7 milioane de dolari, dar și că cele peste 20 de companii parte a grupului dețin poziții de lider pe piața Republicii Moldova la capitolul procesare de semințe de floarea-soarelui, producere și export de ulei vegetal, cereale și oleaginoase.

Din 2009, grupul s-a extins considerabil: prin preluări de afaceri, precum „Floarea Soarelui” din Bălţi, sau prin dezvoltarea unor noi producţii şi a unui terminal de transbordare a grânelor şi oleaginoaselor în Portul Giurgiuleşti.

În 2018, grupul Trans Oil a ieşit pe pieţele externe pentru a se împrumuta, fondând companii specializate în Cipru şi Irlanda.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
09.2006
Visions Holding SA (Elveţia)
100%
05.2005
Vazha Dzhashi (Federația Rusă)
09.2006
100%
05.1997
Trans Oil LTD (SUA)
09.2005
100%
12.2014
mun. Chișinău
str. Lev Tolstoi, 27
03.2008
mun. Chișinău
12.2014
str. Veronica Micle, 1
02.2005
mun. Chișinău
03.2008
str. Bucureşti, 37
07.2002
mun. Chișinău
02.2005
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 202
12.2001
mun. Chișinău
07.2002
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1
05.1997
mun. Chișinău
12.2001
bd. Constantin Negruzzi, 7
03.2018
Alexandru Verdeș
05.2018
administrator provizoriu
04.2001
Maria Korobanenco
administrator
05.1997
Grigore Ţurcan
04.2001
administrator
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Corneliu Furculiță 
 politician  
 Monica Babuc 
 politiciană 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
parte a grupului
beneficiar