ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 17.10.20
 FFA Trans Oil Ltd ООО  
 компания 
Дата создания: 28.05.1997
Страна: Республика Молдова, мун. Кишинев
INN: 1003600098975
Компания, которая дала название группе из более чем 20 фирм из Республики Молдова, Украины, Румынии, Кипра, Швейцарии и Ирландии. По своему профилю компания занимается выращиванием растений, переработкой масличных культур, обработкой и хранением зерна, международной торговлей товарами, розливом и бутилированием растительного масла, сельским хозяйством и производством муки.

Компания и одноименная группа были основаны в середине 1990-х годов, когда американский бизнесмен Джеймс Келли основал в Республике Молдова компанию Trans Oil LTD SRL, которая была дочерней компанией американской компании Trans Oil Ltd.

Основы компании и одноименной группы были заложены еще в середине 90-х гг XX века, когда бизнесмен из США Джеймс Келли учредил в Республике Молдова фирму Trans Oil LTD SRL, которая стала филиалом американской компании Trans Oil Ltd.

С 2005 года Trans Oil Ltd SRL переходит в собственность Важи Джаши (в базе данных Агентства госуслуг он фигурирует как гражданин Российской Федерации), который с 2006 года и по настоящее время контролирует ее через швейцарскую Visions Holding SA. Также в Швейцарии была создана компания Trans Oil International SA, которая стала коммерческим филиалом группы и которая стала заниматься всеми её зарубежными операциями.

В Республике Молдова Trans-Oil стала одной из самых ключевых компаний группы, зарегистрировав в 2014 году торговый оборот около 1,2 млрд леев. В последующем, однако, выручка компании по непонятным причинам резко упала и в 2019 году едва превысила один миллион леев.

Судебные разбирательства, начатые вследствие установленной Таможенной службой неуплаты таможенных выплат в размере около 6,8 млн леев, привели к тому, что в январе 2018 года суд удовлетворил предварительное ходатайство о начале процедуры несостоятельности Trans-Oil, определив срок наблюдения за компанией. Управлять ею был назначен временный администратор, а на счета компании был наложен арест, хотя на них и не было никаких средств. Позже процедура банкротства была прекращена после того, как компания выплатила долг, а Таможенная служба отозвала свои претензии.

Согласно последним финансовым отчетам, во второй половине 2019 года (июль-декабрь) и первой половине 2020 года (январь-июнь) выручка Trans-Oil Ltd SRL
составила 807,7 млн долларов, а более 20 компаний, входящих в группу, занимают лидирующие позиции на молдавском рынке по переработке семян подсолнечника, производству и экспорту растительного масла, зерновых и масличных культур.

С 2009 года группа значительно расширилась, в первую очередь, за счет поглощения бельцкого маслоэкстракционного завода Floarea Soarelui и развития новых производств, а также открытия терминала для погрузки зерна и масличных культур в Джурджулештском порту.

В 2018 году для получения кредитов Trans-Oil вышла на внешние рынки, зарегистрировав специализированные компании на Кипре и в Ирландии.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
09.2006
Visions Holding SA (Швеция)
100%
05.2005
Важа Джаши (Российская Федерация)
09.2006
100%
05.1997
Trans Oil LTD (США)
09.2005
100%
12.2014
мун. Кишинев
ул. Лев Толстой, 27
03.2008
мун. Кишинев
12.2014
ул. Вероника Микле, 1
02.2005
мун. Кишинев
03.2008
ул. Букурешть, 37
07.2002
мун. Кишинев
02.2005
бульвар Штефана чел Маре, 202
12.2001
мун. Кишинев
07.2002
ул. М.Г. Бэнулеску-Бодони, 57/1
05.1997
mun. Chișinău
12.2001
бул.Константин Негруцци, 7
03.2018
Александру Вердеш
05.2018
администратор по доверенности
04.2001
Мария Коробаненко
администратор
05.1997
Григоре Цуркан
04.2001
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Владимир Плахотнюк 
 политик 
 Отилия Дрэгуцану 
 бизнес-леди  
 Павел Филип 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
часть группы
бенефициар