ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 17.10.20
 FFA Trans Oil Ltd ООО  
 компания 
Дата создания: 28.05.1997
Страна: Республика Молдова, мун. Кишинев
INN: 1003600098975
Компания, которая дала название группе из более чем 20 фирм из Республики Молдова, Украины, Румынии, Кипра, Швейцарии и Ирландии. По своему профилю компания занимается выращиванием растений, переработкой масличных культур, обработкой и хранением зерна, международной торговлей товарами, розливом и бутилированием растительного масла, сельским хозяйством и производством муки.

Компания и одноименная группа были основаны в середине 1990-х годов, когда американский бизнесмен Джеймс Келли основал в Республике Молдова компанию Trans Oil LTD SRL, которая была дочерней компанией американской компании Trans Oil Ltd.

Основы компании и одноименной группы были заложены еще в середине 90-х гг XX века, когда бизнесмен из США Джеймс Келли учредил в Республике Молдова фирму Trans Oil LTD SRL, которая стала филиалом американской компании Trans Oil Ltd.

С 2005 года Trans Oil Ltd SRL переходит в собственность Важи Джаши (в базе данных Агентства госуслуг он фигурирует как гражданин Российской Федерации), который с 2006 года и по настоящее время контролирует ее через швейцарскую Visions Holding SA. Также в Швейцарии была создана компания Trans Oil International SA, которая стала коммерческим филиалом группы и которая стала заниматься всеми её зарубежными операциями.

В Республике Молдова Trans-Oil стала одной из самых ключевых компаний группы, зарегистрировав в 2014 году торговый оборот около 1,2 млрд леев. В последующем, однако, выручка компании по непонятным причинам резко упала и в 2019 году едва превысила один миллион леев.

Судебные разбирательства, начатые вследствие установленной Таможенной службой неуплаты таможенных выплат в размере около 6,8 млн леев, привели к тому, что в январе 2018 года суд удовлетворил предварительное ходатайство о начале процедуры несостоятельности Trans-Oil, определив срок наблюдения за компанией. Управлять ею был назначен временный администратор, а на счета компании был наложен арест, хотя на них и не было никаких средств. Позже процедура банкротства была прекращена после того, как компания выплатила долг, а Таможенная служба отозвала свои претензии.

Согласно последним финансовым отчетам, во второй половине 2019 года (июль-декабрь) и первой половине 2020 года (январь-июнь) выручка Trans-Oil Ltd SRL
составила 807,7 млн долларов, а более 20 компаний, входящих в группу, занимают лидирующие позиции на молдавском рынке по переработке семян подсолнечника, производству и экспорту растительного масла, зерновых и масличных культур.

С 2009 года группа значительно расширилась, в первую очередь, за счет поглощения бельцкого маслоэкстракционного завода Floarea Soarelui и развития новых производств, а также открытия терминала для погрузки зерна и масличных культур в Джурджулештском порту.

В 2018 году для получения кредитов Trans-Oil вышла на внешние рынки, зарегистрировав специализированные компании на Кипре и в Ирландии.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
09.2006
Visions Holding SA (Швеция)
100%
05.2005
Важа Джаши (Российская Федерация)
09.2006
100%
05.1997
Trans Oil LTD (США)
09.2005
100%
12.2014
мун. Кишинев
ул. Лев Толстой, 27
03.2008
мун. Кишинев
12.2014
ул. Вероника Микле, 1
02.2005
мун. Кишинев
03.2008
ул. Букурешть, 37
07.2002
мун. Кишинев
02.2005
бульвар Штефана чел Маре, 202
12.2001
мун. Кишинев
07.2002
ул. М.Г. Бэнулеску-Бодони, 57/1
05.1997
mun. Chișinău
12.2001
бул.Константин Негруцци, 7
03.2018
Александру Вердеш
05.2018
администратор по доверенности
04.2001
Мария Коробаненко
администратор
05.1997
Григоре Цуркан
04.2001
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Влад Батрынча 
 политик 
 Андриан Канду 
 политик 
 Сергей Сырбу 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
часть группы
бенефициар