Офшорная компания, зарегистрированная на Маршалловых островах и участвовавшая в «Краже миллиарда» — преступной схеме, по которой в период 2012-2014 гг. из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в офшоры было выведено 13,7 млрд леев.
Международная аудиторская фирма Kroll, которую молдавское правительство наняло для расследования «кражи миллиарда», сообщила в одном из своих отчетов, что Tukumaan была активна с ноября 2012 года по октябрь 2014 года, когда через счета компании прошло около 93 миллионов долларов.
В 2019 году о фирме заговорили прокуроры антикоррупционной прокуратуры. Так, правоохранители установили, что в течение 2013-2014 годов Tukumaan перевела более 7,2 миллиона долларов на счета Finpar Invest SRL — старейшей фирме семьи Владимира Плахотнюка. Также от Tukumaan поступило более 1,5 миллиона евро и более 1,1 миллиона долларов на счета бывшей жены Плахотнюка, Оксаны Килдеску.
В декабре 2019 года депутат Кирилл Мопцан обнародовал отчет о расследовании ограбления банковской системы Республики Молдова, а также расследование по этому делу, которое представила парламенту Генеральная прокуратура. Согласно документу, Tukumaan получила в виде кредита сумму, эквивалентную примерно 7,9 миллионам долларов.
Эти деньги, по данным прокуратуры, поступили от «Российской прачечной» (Ландромата) —схемы, по которой в период 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было выведено 22 миллиарда долларов.
Международная аудиторская фирма Kroll, которую молдавское правительство наняло для расследования «кражи миллиарда», сообщила в одном из своих отчетов, что Tukumaan была активна с ноября 2012 года по октябрь 2014 года, когда через счета компании прошло около 93 миллионов долларов.
В 2019 году о фирме заговорили прокуроры антикоррупционной прокуратуры. Так, правоохранители установили, что в течение 2013-2014 годов Tukumaan перевела более 7,2 миллиона долларов на счета Finpar Invest SRL — старейшей фирме семьи Владимира Плахотнюка. Также от Tukumaan поступило более 1,5 миллиона евро и более 1,1 миллиона долларов на счета бывшей жены Плахотнюка, Оксаны Килдеску.
В декабре 2019 года депутат Кирилл Мопцан обнародовал отчет о расследовании ограбления банковской системы Республики Молдова, а также расследование по этому делу, которое представила парламенту Генеральная прокуратура. Согласно документу, Tukumaan получила в виде кредита сумму, эквивалентную примерно 7,9 миллионам долларов.
Эти деньги, по данным прокуратуры, поступили от «Российской прачечной» (Ландромата) —схемы, по которой в период 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было выведено 22 миллиарда долларов.
Документы
Константин Ботнарь
политик
политик
Алла Долинцэ
политик
политик
Кирилл Моцпан
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи
он перевел ему 7,2 миллиона долларов
бенефициар
бенефициар