Учредителем DFM SRL является Dufremol SRL — компания, контролировавшая одноимённую сеть магазинов беспошлинной торговли, аффилированную с бывшим мэром Оргеева Иланом Шором, осужденным судом первой инстанции по делу о «Краже миллиарда».
До 2018 года DFM SRL не вела заметной экономической деятельности. Так, если 2016 год компания закончила с убытками в 6 тыс. леев, а 2017 год — с убытками в 140 тыс. леев, то следующий, 2018 год неожиданно стал для неё сверхудачным: выручка подскочила до 644 млн. леев, а зафиксированная прибыль составила 120 миллионов леев. Одной из причин этих изменений стало то, что в ноябре 2018 года Dufremol внесла в уставный капитал DFM несколько магазинов duty-free, а также технику и оборудование, увеличив его с 500 тысяч леев до более чем 11 миллионов леев.
Впоследствии Dufremol передала DFM контроль над всей сетью магазинов беспошлинной торговли, а в начале 2019 года вышла из состава акционеров компании.
В результате, новым владельцем DFM стала Илона Шор, — мачеха Илана Шора. В статусе владельца и управляющего компанией она пробыла только до июня 2019 года, когда продала компанию трём бизнесменам — Александру Вылку (30% акций), Виктору Яковлеву (30%) и Андрею Минаеву (40%). Последний, будучи гражданином Германии, стал администратором приобретенной компании.
Расследование RISE Moldova показало, что два контракта, с Вылку и Яковлевым, были лично подписаны Илоной Шор в пятницу, 14 июня 2019 года — в день, когда Демократическая партия уступила коалиционное правительство между Партией социалистов и Блоком ACUM, после чего Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклонившись от таможенного и пограничного контроля».
Уже последний контракт с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее по доверенности.
В конце июня 2019 года, то есть через две недели после того, как триумвират Вилку - Яковлев - Минаев принял компанию у Илоны Шор, были переданы активы DFM, а также Dufremol и DFN SRL — еще одной компании, аффилированной с семьей Шор. аходился под арестом правоохранительных органов на том основании, что Дюфремол извлек бы выгоду из денег, полученных от «Кражи миллиарда».
В своем расследовании RISE Moldova обратил внимание, что Илона Шор лично подписала два договора с Вылку и Яковлевым в пятницу, 14 июня 2019 года.
Именно в этот день власть в стране от Владимира Плахотнюка и Демократической партии перешла к коалиции Партии социалистов и Блока ACUM.
После этого события, как позже заявили в прокуратуре, Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклоняясь от таможенного и пограничного контроля». А последний договор с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее в данной сделке по доверенности.
