ENG
|
|
ROM
Profile updated: 16.03.20
 Vasile Şarco 
 investigator 
Data nașterii: 24.02.1977
Locul nașterii: oraşul Soroca, raionul Soroca
Cetățenie: Republica Moldova
Specialist în domeniul investigării criminalității economice și combaterii spălării banilor, Vasile Şarco și-a început activitatea în 2001, ca inspector al Biroului poliţie economică din cadrul Comisariatului de Poliţie al sect. Centru din capitală. Ulterior va deține diverse funcții în cadrul structurilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) și Ministerului Afacerilor Interne.

Din decembrie 2012 conduce Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Când a preluat șefia, instituţia avea statut de direcție în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (fostul CCCEC). Din 2018 este o structură autonomă, subordonată Guvernului, iar Șarco a fost numit conducătorul instituției pe un termen de cinci ani.

În perioada în care Şarco conducea instituția, a fost inițiată investigația „Laundromatului rusesc” - tranzitarea spre off-shore, prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă, cât şi „Jaful secolului” - frauda bancară ce a dus la dispariţia a circa un miliard de dolari din sistemul bancar și la falimentul Băncii de Economii, Băncii Socială și Unibank.

Ambele evenimente se regăsesc și în teza lui de doctor în economie, pe care a susținut-o în mai 2018. În lucrarea sa denumită „Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor”, Șarco descrie diverse metode de minimizare a riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor şi de legalizare a veniturilor ilicite.

Cât despre frauda bancară, el afirmă în teza sa: „Faptul că timp de circa 1,5 ani, trei bănci de importanţă sistemică au comis o fraudă de circa 13,3 miliarde lei, sau 950 milioane USD (12% din PIB), este un adevărat eşec în activitatea de reglementare a Băncii Naţionale a Moldovei”.
   Afiliere politică 
   Funcție privată 
   Funcție publică 
   Carieră 
03.2018
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
director
12.2012
Centrul Naţional Anticorupţie
03.2018
șef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
2011
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
2012
şef al Biroului audit intern
2009
Direcţia de Poliţie a mun. Chișinău
2011
şef al Secţiei investigarea fraudelor
2004
Ministerul Afacerilor Interne
2008
şef al Secţiei investigaţii operative din cadrul Direcţiei investigarea fraudelor
2003
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
2004
inspector principal în cadrul Direcţiei generale teritoriale Chişinău
2001
Comisariatul de Poliţie al sect. Centru, mun. Chişinău
2003
inspector în cadrul Biroului poliţie economică
   Venit 
2019
Total: 445,83 EUR
610.102,51 MDL
2018
Total: 445,83 EUR
794.207,00 MDL
2017
Total: 445,83 EUR
475.819,15 MDL
2016
Total: 436.231,18 MDL
2015
Total: 383.709,80 MDL
2014
Total: 186.718,63 MDL
2013
Total: 1.114.862,45 MDL
2012
Total: 165.158,47 MDL
   Bunuri imobile 
2017
Teren agricol
Valoarea: 0,00 MDL
Suprafața: 0,0696 ha
Cota parte: 50%
2013
Altă avere imobilă
Valoarea: 25.411,00 MDL
Suprafața: 19,2 mp
Cota parte: 50%
2013
Casă
Valoarea: 826.901,00 MDL
Suprafața: 139,5 mp
Cota parte: 50%
2003
Teren intravilan
Valoarea: 141.137,00 MDL
Suprafața: 0.0813 ha
Cota parte: 50%
   Bunuri mobile 
2015
Autoturism
Toyota RAV 4
Valoarea: 485.000,00 MDL
2011 - 2013
Autoturism
Skoda Octavia
Valoarea: 186.000,00 MDL
   Conturi bancare 
 Total: 8.351,69 EUR
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Alexandru Slusari 
 politician 
 Corneliu Furculiță 
 politician  
 Otilia Drăguțanu 
 femeie de afaceri 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.