Specialist în domeniul investigării criminalității economice și combaterii spălării banilor, Vasile Şarco și-a început activitatea în 2001, ca inspector al Biroului poliţie economică din cadrul Comisariatului de Poliţie al sect. Centru din capitală. Ulterior va deține diverse funcții în cadrul structurilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) și Ministerului Afacerilor Interne.

Din decembrie 2012 conduce Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Când a preluat șefia, instituţia avea statut de direcție în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (fostul CCCEC). Din 2018 este o structură autonomă, subordonată Guvernului, iar Șarco a fost numit conducătorul instituției pe un termen de cinci ani.

În perioada în care Şarco conducea instituția, a fost inițiată investigația „Laundromatului rusesc” - tranzitarea spre off-shore, prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă, cât şi „Jaful secolului” - frauda bancară ce a dus la dispariţia a circa un miliard de dolari din sistemul bancar și la falimentul Băncii de Economii, Băncii Socială și Unibank.

Ambele evenimente se regăsesc și în teza lui de doctor în economie, pe care a susținut-o în mai 2018. În lucrarea sa denumită „Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor”, Șarco descrie diverse metode de minimizare a riscului de participare a băncilor în procesul de spălare a banilor şi de legalizare a veniturilor ilicite.

Cât despre frauda bancară, el afirmă în teza sa: „Faptul că timp de circa 1,5 ani, trei bănci de importanţă sistemică au comis o fraudă de circa 13,3 miliarde lei, sau 950 milioane USD (12% din PIB), este un adevărat eşec în activitatea de reglementare a Băncii Naţionale a Moldovei”.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.