Является специалистом по расследованию экономических преступлений и отмывания денег. Начал карьеру в органах в 2001 году с должности инспектора Отдела экономической полиции в комиссариате полиции сектора Центр мун. Кишинев. Впоследствии занимал ряд должностей в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) и Министерстве внутренних дел.

В декабре 2012 года Шарко возглавил Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. На тот момент ведомство имело статус управления при Национальном антикоррупционном центре (бывший ЦБЭПК). В 2018 году Служба становится автономным органом, подведомственным правительству, а Шарко назначается ее руководителем на пятилетний срок.

В период руководства Шарко руководимая им служба инициировала расследование ряда громких финансовых преступлений —
«Ландромата («русской прачечной»), состоявшего в выводе из Российской Федерации в офшорные страны через банковскую систему Республики Молдова около 20 миллиардов долларов, а также «Кражи века», — банковского мошенничества, в результате которого из молдавской банковской системы «исчез» примерно один миллиард долларов и обанкротились сразу три банка, — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Оба события Василе Шарко отразил в своей докторской диссертации по экономике, которую он защитил в мае 2018 года. В своей научной работе, названной «Повышение эффективности управления деятельностью по предупреждению и борьбе с отмыванием денег», он описывает различные методы по минимизации риска участия банков в процессе отмывания денег и легализации незаконных доходов.

Относительно банковской кражи он отмечает в своей диссертации: «тот факт, что за полтора года три важнейших банка допустили мошенничество на сумму 13,3 миллиарда леев или 950 миллионов долларов (12% от ВВП), свидетельствует о настоящем провале регуляторной деятельности Национального банка Молдовы».

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.