ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 16.03.20
 Василе Шарко  
  следователь 
Дата рождения: 24.02.1977
Место рождения: Город Сороки, Сорокский район
Гражданство: Республика Молдова
Является специалистом по расследованию экономических преступлений и отмывания денег. Начал карьеру в органах в 2001 году с должности инспектора Отдела экономической полиции в комиссариате полиции сектора Центр мун. Кишинев. Впоследствии занимал ряд должностей в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) и Министерстве внутренних дел.

В декабре 2012 года Шарко возглавил Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. На тот момент ведомство имело статус управления при Национальном антикоррупционном центре (бывший ЦБЭПК). В 2018 году Служба становится автономным органом, подведомственным правительству, а Шарко назначается ее руководителем на пятилетний срок.

В период руководства Шарко руководимая им служба инициировала расследование ряда громких финансовых преступлений —
«Ландромата («русской прачечной»), состоявшего в выводе из Российской Федерации в офшорные страны через банковскую систему Республики Молдова около 20 миллиардов долларов, а также «Кражи века», — банковского мошенничества, в результате которого из молдавской банковской системы «исчез» примерно один миллиард долларов и обанкротились сразу три банка, — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Оба события Василе Шарко отразил в своей докторской диссертации по экономике, которую он защитил в мае 2018 года. В своей научной работе, названной «Повышение эффективности управления деятельностью по предупреждению и борьбе с отмыванием денег», он описывает различные методы по минимизации риска участия банков в процессе отмывания денег и легализации незаконных доходов.

Относительно банковской кражи он отмечает в своей диссертации: «тот факт, что за полтора года три важнейших банка допустили мошенничество на сумму 13,3 миллиарда леев или 950 миллионов долларов (12% от ВВП), свидетельствует о настоящем провале регуляторной деятельности Национального банка Молдовы».

   Аффилированность 
   Должность частная 
   Должность публичная 
   Карьера 
03.2018
Служба предупреждению и борьбе с отмыванием денег
директор
12.2012
Национальный антикоррупционный центр
03.2018
Руководитель службы предупреждению и борьбе с отмыванием денег
2011
Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
2012
Начальник управления внутреннего аудита
2009
Департамент полиции мун. Кишинев
2011
Начальник отдела расследования мошенничества
2004
Министерство внутренних дел
2008
начальник отдела оперативных расследований управления по расследованию случаев мошенничества
2003
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
2004
главный инспектор территориального управления Кишинев
2001
Комиссариат полиции сект. Центр, мун. Кишинев
2003
инспектор в управлении экономической полиции
   Доход 
2019
Всего: 445,83 EUR
610.102,51 MDL
2018
Всего: 445,83 EUR
794.207,00 MDL
2017
Всего: 445,83 EUR
475.819,15 MDL
2016
Всего: 436.231,18 MDL
2015
Всего: 383.709,80 MDL
2014
Всего: 186.718,63 MDL
2013
Всего: 1.114.862,45 MDL
2012
Всего: 165.158,47 MDL
   Недвижимое имущество 
2017
сельскохозяйственный участок
Стоимость: 0,00 MDL
Площадь: 0,0696 ha
Доля: 50%
2013
дом
Стоимость: 826.901,00 MDL
Площадь: 139,5 mp
Доля: 50%
2013
другая недвижимость
Стоимость: 25.411,00 MDL
Площадь: 19,2 mp
Доля: 50%
2003
земельный участок
Стоимость: 141.137,00 MDL
Площадь: 0.0813 ha
Доля: 50%
   Движимое имущество 
2015
машина
Toyota RAV 4
Стоимость: 485.000,00 MDL
2011 - 2013
машина
Skoda Octavia
Стоимость: 186.000,00 MDL
   Банковские счета 
 Всего: 8.351,69 EUR
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Владимир Плахотнюк 
 политик 
 Отилия Дрэгуцану 
 бизнес-леди  
 Владимир Андронаки 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.