ENG
|
ROM
Profile updated: 31.10.2020
 Kapital Invest Company SA  
 companie 
Data înregistrării: 11.08.2005
Țara: România, orașul Iași
Număr de identificare: 1958150
Este compania din România a fostului premier al Republicii Moldova, Vladimir Filat, condamnat definitiv, în 2017, pentru acte de corupție.

Până a avea denumirea actuală, Kapital Invest Company s-a numit Societatea de Acțiuni „Dosoftei” și era deținută de statul român. În 1991, când a fost fondată, Dosoftei avea drept activitate de bază executarea de tipărituri și lucrări tipografice. Un an mai târziu, acestea sunt transformate în magazin universal care comercializa de la produse alimentare până la electrocasnice.

În anul 1994, are loc majorarea capitalului social, iar, pe lângă Fondul Proprietății de Stat, care deținea 70% din acțiuni, asociat cu 30% devine Fondul Proprietății Private Moldova nr. 2.

În iulie 1997, are loc noi schimbări în structura acționariatului. Printre noii-veniți, cu o cotă de 23,66%, se numără și compania Romold Trading SA, deținută majoritar de Vladimir Filat în calitate de cetățean al Republicii Moldova.

Trei luni mai târziu, Filat devine președinte al Consiliului de administrație al Dosoftei și acționar majoritar prin Romold Trading, care, după o vărsare de capital, a ajuns să controleze 66,32%. Peste alte două luni, firma lui Filat își mărește cota până la 90,46%.

În 2000, Romold Trading este absorbită de Dosoftei, iar acțiunile Romold îi revin lui Vladimir Filat și soției sale din acea perioadă, Nadejda Filat (astăzi Sanda Diviricean). Tot atunci, cumnatul lui Filat, Ion Rusu, este numit președinte al Consiliului de administrație al Dosoftei.

În anul 2005, Dosoftei își schimbă numele în Kapital Invest Company. La acel moment, Filat era acționar majoritar, deținând 95,37% din acțiuni, iar soția sa - 0,4765%.

După ce, în 2015, Vladimir Filat este arestat, fiind bănuit de corupere pasivă și trafic de influență, Nadejda Filat, de care fostul premier divorțase în 2012 și care, între timp devenise Sanda Diviricean, i-a intentat un proces de partajare a averii. Astfel, 48,445% din acțiunile Kapital Invest Company au intrat în posesia fostei soții, Vladimir Filat rămânând cu o cotă similară de 48,445%.

Kapital Invest Company se ocupă cu închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și, potrivit Registrului Comerțului din România, în anul 2019 a obținut un profit net de doar 181.388 RON (circa 730 de mii MDL). Asta după ce, în 2018, a înregistrat un profit de peste 9,4 milioane RON (circa 39,5 milioane MDL).

La Chișinău, Kapital Invest Company controlează 49,63% din acțiunile Ipteh SA, firmă care deține și administrează o clădire de oficii de aproximativ 8.400 de metri pătraţi din centrul Chișinăului.

După ce Filat a fost condamnat pentru acte de corupție, atât pe acțiunile deținute în Kapital Invest Company, cât și pe Ipteh, oamenii legii au aplicat măsura de confiscare specială.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
2018
Persoane fizice
3,11%
2018
Sanda Diviricean
48,445%
2018
Vladimir Filat
48,445%
11.2004
Nadejda Filat
2018
0,4768%
11.2004
Odeon SRL (România)
0,0465%
11.2004
Persoane fizice
2018
4,169%
11.2004
Vladimir Filat
2018
95,37%
08.2005
mun. Iași
strada Sf. Lazăr, 27
05.2017
Romina Barcari
administratoare
10.2016
Virgil Păvăleanu
administrator
10.2016
Vlad Luca Filat
administrator
02.2016
Andrei Gheorghe Roman
01.2020
administrator, președinte al Consiliului de administrație
05.2014
Ciprian Constantin Cucoș
05.2018
administrator
05.2014
Diana Livia Rădeanu
11.2014
administratoare
04.2013
Ion Rusu
06.2013
administrator
04.2013
Vladimir Rusu
06.2013
administrator
03.2010
Iulian Aurelian Holic
04.2013
administrator
04.2009
Constantin Florin Chilcoș
administrator
04.2009
Tudor Balițchi
12.2009
administrator
07.2006
Violeta Scorpan
07.2010
administratoare
07.2006
Virgil Păvăleanu
07.2010
administrator
03.2005
Ion Rusu
03.2009
administrator
03.2004
Nadejda Filat (Sanda Diviricean)
04.2013
administratoare
   Documente 
  back to top  
 Corneliu Furculiță 
 politician  
 Constantin Botnari 
 politician 
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
fost președinte al Consiliului de administrație
fost administrator
asociat (48,445%)
Sanda Diviricean
asociată (48,445%)
proprietate