ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 25.07.20
 DFM SRL  
 компания 
Дата создания: 12.11.2015
Страна: Республика Молдова, г. Кишинёв
INN: 1015600037999
Учредителем DFM SRL является Dufremol SRL — компания, контролировавшая одноимённую сеть магазинов беспошлинной торговли, аффилированную с бывшим мэром Оргеева Иланом Шором, осужденным судом первой инстанции по делу о «Краже миллиарда».

До 2018 года DFM SRL не вела заметной экономической деятельности. Так, если 2016 год компания закончила с убытками в 6 тыс. леев, а 2017 год — с убытками в 140 тыс. леев, то следующий, 2018 год неожиданно стал для неё сверхудачным: выручка подскочила до 644 млн. леев, а зафиксированная прибыль составила 120 миллионов леев. Одной из причин этих изменений стало то, что в ноябре 2018 года Dufremol внесла в уставный капитал DFM несколько магазинов duty-free, а также технику и оборудование, увеличив его с 500 тысяч леев до более чем 11 миллионов леев.

Впоследствии Dufremol передала DFM контроль над всей сетью магазинов беспошлинной торговли, а в начале 2019 года вышла из состава акционеров компании.

В результате, новым владельцем DFM стала Илона Шор, — мачеха Илана Шора. В статусе владельца и управляющего компанией она пробыла только до июня 2019 года, когда продала компанию трём бизнесменам — Александру Вылку (30% акций), Виктору Яковлеву (30%) и Андрею Минаеву (40%). Последний, будучи гражданином Германии, стал администратором приобретенной компании.

Расследование RISE Moldova показало, что два контракта, с Вылку и Яковлевым, были лично подписаны Илоной Шор в пятницу, 14 июня 2019 года — в день, когда Демократическая партия уступила коалиционное правительство между Партией социалистов и Блоком ACUM, после чего Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклонившись от таможенного и пограничного контроля».

Уже последний контракт с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее по доверенности.

В конце июня 2019 года, то есть через две недели после того, как триумвират Вилку - Яковлев - Минаев принял компанию у Илоны Шор, были переданы активы DFM, а также Dufremol и DFN SRL — еще одной компании, аффилированной с семьей Шор. аходился под арестом правоохранительных органов на том основании, что Дюфремол извлек бы выгоду из денег, полученных от «Кражи миллиарда».

В своем расследовании RISE Moldova обратил внимание, что Илона Шор лично подписала два договора с Вылку и Яковлевым в пятницу, 14 июня 2019 года.

Именно в этот день власть в стране от Владимира Плахотнюка и Демократической партии перешла к коалиции Партии социалистов и Блока ACUM.

После этого события, как позже заявили в прокуратуре, Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклоняясь от таможенного и пограничного контроля». А последний договор с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее в данной сделке по доверенности.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
12.2019
Hamstelia Limited (Кипр)
100%
06.2019
Александр Вылку
12.2019
30%
06.2019
Андрей Минаев (Германия)
12.2019
40%
06.2019
Виктор Яковлев (Украина)
12.2019
30%
01.2019
Илона Шор
06.2019
100%
11.2015
Dufremol SRL
01.2019
100%
03.2019
мун. Кишинёв
бул. Дачия 80/3, оф. 202
12.2015
г. Кишинёв
03.2019
ул. Тигина, 12
06.2019
Андрей Минаев (Германия)
администратор
11.2015
Илона Шор
06.2019
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Сергей Сырбу 
 политик 
 Ион Чебан 
 политик 
 Влад Батрынча 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бывший акционер
косвенный бенефициар