ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 25.07.20
 DFM SRL  
 компания 
Дата создания: 12.11.2015
Страна: Республика Молдова, г. Кишинёв
INN: 1015600037999
Учредителем DFM SRL является Dufremol SRL — компания, контролировавшая одноимённую сеть магазинов беспошлинной торговли, аффилированную с бывшим мэром Оргеева Иланом Шором, осужденным судом первой инстанции по делу о «Краже миллиарда».

До 2018 года DFM SRL не вела заметной экономической деятельности. Так, если 2016 год компания закончила с убытками в 6 тыс. леев, а 2017 год — с убытками в 140 тыс. леев, то следующий, 2018 год неожиданно стал для неё сверхудачным: выручка подскочила до 644 млн. леев, а зафиксированная прибыль составила 120 миллионов леев. Одной из причин этих изменений стало то, что в ноябре 2018 года Dufremol внесла в уставный капитал DFM несколько магазинов duty-free, а также технику и оборудование, увеличив его с 500 тысяч леев до более чем 11 миллионов леев.

Впоследствии Dufremol передала DFM контроль над всей сетью магазинов беспошлинной торговли, а в начале 2019 года вышла из состава акционеров компании.

В результате, новым владельцем DFM стала Илона Шор, — мачеха Илана Шора. В статусе владельца и управляющего компанией она пробыла только до июня 2019 года, когда продала компанию трём бизнесменам — Александру Вылку (30% акций), Виктору Яковлеву (30%) и Андрею Минаеву (40%). Последний, будучи гражданином Германии, стал администратором приобретенной компании.

Расследование RISE Moldova показало, что два контракта, с Вылку и Яковлевым, были лично подписаны Илоной Шор в пятницу, 14 июня 2019 года — в день, когда Демократическая партия уступила коалиционное правительство между Партией социалистов и Блоком ACUM, после чего Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклонившись от таможенного и пограничного контроля».

Уже последний контракт с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее по доверенности.

В конце июня 2019 года, то есть через две недели после того, как триумвират Вилку - Яковлев - Минаев принял компанию у Илоны Шор, были переданы активы DFM, а также Dufremol и DFN SRL — еще одной компании, аффилированной с семьей Шор. аходился под арестом правоохранительных органов на том основании, что Дюфремол извлек бы выгоду из денег, полученных от «Кражи миллиарда».

В своем расследовании RISE Moldova обратил внимание, что Илона Шор лично подписала два договора с Вылку и Яковлевым в пятницу, 14 июня 2019 года.

Именно в этот день власть в стране от Владимира Плахотнюка и Демократической партии перешла к коалиции Партии социалистов и Блока ACUM.

После этого события, как позже заявили в прокуратуре, Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклоняясь от таможенного и пограничного контроля». А последний договор с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее в данной сделке по доверенности.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
12.2019
Hamstelia Limited (Кипр)
100%
06.2019
Александр Вылку
12.2019
30%
06.2019
Андрей Минаев (Германия)
12.2019
40%
06.2019
Виктор Яковлев (Украина)
12.2019
30%
01.2019
Илона Шор
06.2019
100%
11.2015
Dufremol SRL
01.2019
100%
03.2019
мун. Кишинёв
бул. Дачия 80/3, оф. 202
12.2015
г. Кишинёв
03.2019
ул. Тигина, 12
06.2019
Андрей Минаев (Германия)
администратор
11.2015
Илона Шор
06.2019
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Отилия Дрэгуцану 
 бизнес-леди  
 Ион Чебан 
 политик 
 Моника Бабук 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бывший акционер
косвенный бенефициар