ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Westburn Enterprises LTD  
 компания 
Дата создания: 23.03.2004
Страна: Великобритания, Эдинбург
INN: SC 265387
Одна из компаний, участвовавших в «Российском ландромате» - мошеннической схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.

Westburn Enterprises была основана в 2004 году и ликвидирована в 2016 году. За это время у фирмы был лишь один владелец - британская подставная компания Axiano Company Secretaries Limited, через счета которой прошли миллионы долларов. В числе получателей этих средств были и фирмы, аффилированные с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

30 декабря 2013 года Seabon Limited, другая британская компания, участвовавшая в «Российском ландромате», вместе с судебным исполнителем Светланой Мокан, в отношении которой позднее проводилось расследование по факту злоупотребления служебным положением, перевели почти 17 миллионов долларов на счета Westburn Enterprises. В тот же день Westburn перевел более шести миллионов долларов на счета Molint Grup SRL, - молдавской компании, которую в 2005 году основал Илан Шор. Более того, деньги, на которые Плахотнюк приобрел свою швейцарскую виллу, тоже прошли через счета Westburn, что впоследствии было раскрыто RISE Moldova в расследовании «Заграничные виллы олигарха».

Кроме того, Westburn, наряду с другими участниками «Ландромата», фигурирует в жалобе, которую бизнесмен Вячеслав Платон в 2016 году подал в Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии. В этом документе Платон описывает, как он принял от Плахотнюка голландскую компанию OTIV Prime Financial BV, которая владела акциями Victoriabank SA, Victoria Asigurări SRL, Alfa-Engineering SRL, Banca de Economii и Asito SA. В итоге один из переводов в размере 35 миллионов долларов был осуществлен Westburn, при этом деньги поступили на временный счет, открытый в Victoriabank SA. Платон в свою очередь отметил, что он ни фактически, ни по закону «не был и не является бенефициаром указанных выше компаний-нерезидентов, которые занимались только переводом сумм».

Во время слушаний, организованных прокуратурой в мае 2020 года, Платону задали вопрос о конечном бенефициаре Westburn Enterprises. Тогда бизнесмен ушёл от прямого ответа, заявив лишь, что «человек, получивший деньги, - Плахотнюк». Слушание состоялось незадолго до освобождения Платона из тюрьмы, после того, как прокуратура распорядилась пересмотреть дело, по которому он был окончательно приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
03.2004
Axiano Company Secretaries Limited (Великобритания)
02.2016
100%
03.2004
71 Brunswick Street, Эдинбург
02.2016
03.2014
Stiv Kalinin (Украина)
03.2015
администратор
05.2004
Marios Papantoniou (Кипр)
03.2014
администратор
03.2004
Amanda Diane Moss (Великобритания)
05.2004
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Корнелиу Фуркулицэ 
 политик 
 Влад Батрынча 
 политик 
 Ион Чебан 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
Ландромат
бывший бенефициар
предположительный бенефициар
бывший бенефициар