Одна из компаний, участвовавших в «Российском ландромате» - мошеннической схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.

Westburn Enterprises была основана в 2004 году и ликвидирована в 2016 году. За это время у фирмы был лишь один владелец - британская подставная компания Axiano Company Secretaries Limited, через счета которой прошли миллионы долларов. В числе получателей этих средств были и фирмы, аффилированные с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

30 декабря 2013 года Seabon Limited, другая британская компания, участвовавшая в «Российском ландромате», вместе с судебным исполнителем Светланой Мокан, в отношении которой позднее проводилось расследование по факту злоупотребления служебным положением, перевели почти 17 миллионов долларов на счета Westburn Enterprises. В тот же день Westburn перевел более шести миллионов долларов на счета Molint Grup SRL, - молдавской компании, которую в 2005 году основал Илан Шор. Более того, деньги, на которые Плахотнюк приобрел свою швейцарскую виллу, тоже прошли через счета Westburn, что впоследствии было раскрыто RISE Moldova в расследовании «Заграничные виллы олигарха».

Кроме того, Westburn, наряду с другими участниками «Ландромата», фигурирует в жалобе, которую бизнесмен Вячеслав Платон в 2016 году подал в Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии. В этом документе Платон описывает, как он принял от Плахотнюка голландскую компанию OTIV Prime Financial BV, которая владела акциями Victoriabank SA, Victoria Asigurări SRL, Alfa-Engineering SRL, Banca de Economii и Asito SA. В итоге один из переводов в размере 35 миллионов долларов был осуществлен Westburn, при этом деньги поступили на временный счет, открытый в Victoriabank SA. Платон в свою очередь отметил, что он ни фактически, ни по закону «не был и не является бенефициаром указанных выше компаний-нерезидентов, которые занимались только переводом сумм».

Во время слушаний, организованных прокуратурой в мае 2020 года, Платону задали вопрос о конечном бенефициаре Westburn Enterprises. Тогда бизнесмен ушёл от прямого ответа, заявив лишь, что «человек, получивший деньги, - Плахотнюк». Слушание состоялось незадолго до освобождения Платона из тюрьмы, после того, как прокуратура распорядилась пересмотреть дело, по которому он был окончательно приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи