Este o companie din Ucraina fondată în 2009 de către o companie cu același nume din paradisul fiscal Bahamas și al cărei beneficiar este afaceristul Veaceslav Platon. Compania-mamă, Jet Business Limited din Bahamas, a devenit acționară la Moldindconbank în 2008, bancă despre care procurorii spun că a fost controlată de Platon, iar ulterior a fost implicată în schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova, operațiune cunoscută ca „Laundromatul rusesc”.

În 2009, compania-mamă din Bahamas și-a transferat acțiunile deținute la Moldindconbank către Jet Business Limited din Ucraina. În anul 2017, compania-fiică deținea 3,76 din acțiunile băncii. Doar că, în 2018, acțiunile Jet Business Limited, precum și ale altor companii și persoane afiliate lui Platon, au fost anulate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). S-a întâmplat după ce, în 2016, BNM a constatat că aceștia au acționat orchestrat și au achiziționat 63,89% din acțiunile Moldindconbank, fără a obține permisiunea prealabilă.

Din ianuarie 2021 ca beneficiară a unei cote de 25% din capitalul firmei a fost inlusă Ţvetana Curdova, soţia lui Alexandr Stoianoglo.Înregistrarea a fost contestată în instanţe chiar de Veaceslav Platon, dar o decizie de exludere nu a fost adoptată.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Conexiuni