Украинская компания, основанная в 2009 году одноименной оффшорной компанией с Багамских островов, владельцем которой является бизнесмен Вячеслав Платон. В 2008 году Багамская компания Jet Business Limited стала акционером Moldindconbank, который, по утверждениям молдавской прокуратуры, контролировался Платоном, а позже был замешен в схеме, по которой в 2010-2014 годах через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов из Российской Федерации. Впоследствии схема отмывания средств получила широкую известность как «Российский ландромат».

В 2009 году головная компания с Багамских островов передала свои акции Moldindconbank-а украинской Jet Business Limited. В 2017 году дочерней компании принадлежало 3,76 акций банка. Однако в 2018 году акции Jet Business Limited, а также других компаний и лиц, аффилированных с Платоном, были аннулированы Национальным банком Молдовы (НБМ). Такое решение было принято после того, как в 2016 году НБМ обнаружил, что они действовали организованно и приобрели 63,89% акций Moldindconbank без получения предварительного разрешения.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи