ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Jet Business Limited TOV  
 компания 
Дата создания: 15.09.2009
Страна: Украина, Киев
INN: 36677765
Украинская компания, основанная в 2009 году одноименной оффшорной компанией с Багамских островов, владельцем которой является бизнесмен Вячеслав Платон. В 2008 году Багамская компания Jet Business Limited стала акционером Moldindconbank, который, по утверждениям молдавской прокуратуры, контролировался Платоном, а позже был замешен в схеме, по которой в 2010-2014 годах через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов из Российской Федерации. Впоследствии схема отмывания средств получила широкую известность как «Российский ландромат».

В 2009 году головная компания с Багамских островов передала свои акции Moldindconbank-а украинской Jet Business Limited. В 2017 году дочерней компании принадлежало 3,76 акций банка. Однако в 2018 году акции Jet Business Limited, а также других компаний и лиц, аффилированных с Платоном, были аннулированы Национальным банком Молдовы (НБМ). Такое решение было принято после того, как в 2016 году НБМ обнаружил, что они действовали организованно и приобрели 63,89% акций Moldindconbank без получения предварительного разрешения.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
03.2016
Евгений Черненко ( Украина)
100%
09.2009
Jet Business LTD (Багамы)
09.2009
100%
09.2009
Вячеслав Платон
03.2016
100%
09.2009
г. Киев
улица Старонаводницкая
09.2014
Максим Кинишенко (Украина)
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Корнелиу Фуркулицэ 
 политик 
 Константин Ботнарь 
 политик 
 Сергей Сырбу 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бенефициар