ENG
|
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Jet Business Limited TOV  
 companie 
Data înregistrării: 15.09.2009
Țara: Ucraina, Kiev
Număr de identificare: 36677765
Este o companie din Ucraina fondată în 2009 de către o companie cu același nume din paradisul fiscal Bahamas și al cărei beneficiar este afaceristul Veaceslav Platon. Compania-mamă, Jet Business Limited din Bahamas, a devenit acționară la Moldindconbank în 2008, bancă despre care procurorii spun că a fost controlată de Platon, iar ulterior a fost implicată în schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova, operațiune cunoscută ca „Laundromatul rusesc”.

În 2009, compania-mamă din Bahamas și-a transferat acțiunile deținute la Moldindconbank către Jet Business Limited din Ucraina. În anul 2017, compania-fiică deținea 3,76 din acțiunile băncii. Doar că, în 2018, acțiunile Jet Business Limited, precum și ale altor companii și persoane afiliate lui Platon, au fost anulate de către Banca Națională a Moldovei (BNM). S-a întâmplat după ce, în 2016, BNM a constatat că aceștia au acționat orchestrat și au achiziționat 63,89% din acțiunile Moldindconbank, fără a obține permisiunea prealabilă.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
03.2016
Evgheni Cernenko (Ucraina)
100%
09.2009
Jet Business LTD (Bahamas)
09.2009
100%
09.2009
Veaceslav Platon
03.2016
100%
09.2009
or. Kiev
strada Staronavodnitska
09.2014
Maxim Kinishenko (Ucraina)
administrator
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Vlad Batrîncea 
 politician 
 Vladimir Andronachi  
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
beneficiar