Verloc Development Inc. este o firmă ucraineană înființată în 2009 de către o firmă cu același nume înregistrată în paradisul fiscal Belize. Compania-mamă, off-shore-ul Verloc Development Inc. a deținut acțiuni la Moldindconbank, bancă controlată în acea perioadă de Veaceslav Platon și ulterior implicată în schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova, operațiune cunoscută ca „Laundromatul rusesc”.

În 2009, Verloc Development Inc. din Belize îi transferă companie-fiice din Ucraina, acțiunile deținute la Moldindconbank. Doar că, în 2018, Verloc Development a pierdut pachetul de 4,52% de acțiuni. S-a întâmplat după ce, în 2016, Banca Națională a Moldovei (BNM) a constatat că un grup de acționari afiliați lui Platon, printre care și Verloc Development, au acționat concertat și au ajuns să dețină 63,89% din acțiunile băncii, fără a avea permisiunea BNM. Atunci BNM le-a cerut acționarilor să-și vândă cotele, însă pentru că aceștia nu s-au conformat în termenii stabiliți, acțiunile lor au fost anulate.

Din 2009 şi până în ianuarie 2021, asociată unică a Verloc Development Inc. este Aliona Staşevskaia, o apropiată a lui Platon care, în perioada 2003-2013, a fost membră a Consiliului de administraţie al Moldindconbank.

Din ianuarie 2021 o scurtă perioadă ca beneficiar a unei cote de 25% din capitalul firmei a figurat Ţvetana Curdova, soţia lui Alexandr Stoianoglo. Instanţele din Ucraina au constatat că înregistrarea ei ca beneficiară a fost ilegală.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Conexiuni