ENG
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Verloc Development Inc. TOV  
 companie 
Data înregistrării: 24.07.2009
Țara: Ucraina, Kiev
Număr de identificare: 36589213
Verloc Development Inc. este o firmă ucraineană înființată în 2009 de către o firmă cu același nume înregistrată în paradisul fiscal Belize. Compania-mamă, off-shore-ul Verloc Development Inc. a deținut acțiuni la Moldindconbank, bancă controlată în acea perioadă de Veaceslav Platon și ulterior implicată în schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova, operațiune cunoscută ca „Laundromatul rusesc”.

În 2009, Verloc Development Inc. din Belize îi transferă companie-fiice din Ucraina, acțiunile deținute la Moldindconbank. Doar că, în 2018, Verloc Development a pierdut pachetul de 4,52% de acțiuni. S-a întâmplat după ce, în 2016, Banca Națională a Moldovei (BNM) a constatat că un grup de acționari afiliați lui Platon, printre care și Verloc Development, au acționat concertat și au ajuns să dețină 63,89% din acțiunile băncii, fără a avea permisiunea BNM. Atunci BNM le-a cerut acționarilor să-și vândă cotele, însă pentru că aceștia nu s-au conformat în termenii stabiliți, acțiunile lor au fost anulate.

Din 2009, asociată unică a Verloc Development Inc. este Aliona Staşevskaia, o apropiată a lui Platon care, în perioada 2003-2013, a fost membră a Consiliului de administraţie al Moldindconbank.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
08.2009
Aliona Stașevskaia
100%
08.2009
Verloc Development INC (Belize)
08.2009
100%
07.2009
or. Kiev
str. Kropivnitskava 18
07.2009
Oleg Bilonog (Ucraina)
administrator
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Chiril Moțpan 
 politician 
 Constantin Botnari 
 politician 
 Corneliu Furculiță 
 politician  
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
beneficiar
Aliona Stașevskaia
proprietară