Verloc Development Inc. - украинская компания, основанная в 2009 году одноименной офшорной фирмой из Белиза. Является материнской компанией, владела акциями Moldindconbank, который контролировался Вячеславом Платоном, а впоследствии участвовал в «Российском ландромате» - схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.

В 2009 году офшор Verloc Development Inc. передает украинской «дочке» акции в Moldindconbank. Однако в 2018 году Verloc Development теряет 4,52% акций. Это произошло после того, как в 2016 году Национальный банк Молдовы (НБМ) обнаружил, что группа акционеров, аффилированная с Платоном, в том числе Verloc Development, действовала по согласованию, в результате чего овладела 63,89% акций банка без получения разрешения НБМ. Тогда Нацбанк попросил акционеров продать свои акции, но из-за несоблюдения установленных условий их акции были аннулированы.

С 2009 года единственным владельцем Verloc Development Inc. была Алена Сташевская, близкая родственница Платона, которая с 2003 по 2013 год входила в совет директоров Moldindconbank.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи