ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Verloc Development Inc. TOV  
 компания 
Дата создания: 24.07.2009
Страна: Украина, Киев
INN: 36589213
Verloc Development Inc. - украинская компания, основанная в 2009 году одноименной офшорной фирмой из Белиза. Является материнской компанией, владела акциями Moldindconbank, который контролировался Вячеславом Платоном, а впоследствии участвовал в «Российском ландромате» - схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.

В 2009 году офшор Verloc Development Inc. передает украинской «дочке» акции в Moldindconbank. Однако в 2018 году Verloc Development теряет 4,52% акций. Это произошло после того, как в 2016 году Национальный банк Молдовы (НБМ) обнаружил, что группа акционеров, аффилированная с Платоном, в том числе Verloc Development, действовала по согласованию, в результате чего овладела 63,89% акций банка без получения разрешения НБМ. Тогда Нацбанк попросил акционеров продать свои акции, но из-за несоблюдения установленных условий их акции были аннулированы.

С 2009 года единственным владельцем Verloc Development Inc. была Алена Сташевская, близкая родственница Платона, которая с 2003 по 2013 год входила в совет директоров Moldindconbank.

   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
08.2009
Verloc Development INC (Белиз)
08.2009
100%
08.2009
Алена Сташевская
100%
07.2009
город Киев
07.2009
Олег Билоног (Украина)
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Зинаида Гречаный 
 политик 
 Павел Филип 
 политик 
 Алла Долинцэ 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
бенефициар
владелица