Molint Grup входила в так называемый ShorHolding — группу компаний, аффилированных семье бывшего примара Оргеева Илана Шора, — и участвовала в сделках и операциях, связанных как с «Российским ландроматом», так и с «Кражей миллиарда».

Компания была основана в 2005 году самим Иланом Шором. В течение многих лет в числе владельцев Molint Grup были фирма Габриэля Стати, сына миллионера Анатолия Стати, а также Ион Кожокару, водитель Шора.

Molint Grup была связана с другими компаниями в ShorHolding, включая Dufremol SRL, которая до 2019 года владела сетью магазинов беспошлинной торговли (duty-free) и была одним из основных бизнесов семьи экс-примара, а также Ghermivali SRL, посредством которой Шор планировал построить в Кодрах, возле села Иванча Оргеевского района жилой комплекс под названием Shor Holding Residence.

Как показало расследование RISE Moldova, 30 декабря 2013 года Westburn Enterprises LTD из Великобритании, получив почти 17 миллионов долларов от другой британской фирмы Seabon LTD, перевела более шести миллионов долларов на счета Molint Grup. Обе британские компании участвовали в «Российском ландромате» - схеме отмывания 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая осуществлялась в период 2010-2014 годов через судебно-банковскую систему Республики Молдова.

Molint Grup также фигурирует в приговоре бывшего премьер-министра Владимира Филата, осужденного на девять лет тюрьмы за пассивную коррупцию и злоупотребление властью. Там она представлена как получатель кредитов на сумму около 7,2 миллиона долларов и 2,5 миллиона леев, взятых у одного из трех банков, вовлеченных в «Кражу миллиарда».

В 2015 году директором и единственным собственником компании стала гражданка Украины Галина Клименко, которая имела аналогичный статус и в ряде других компаний, входивших в ShorHolding.

Начиная с того же 2015 года, Molint Grup прекратила свою деятельность и больше не предоставляла финансовые отчеты. Согласно аудиторскому отчету Счетной палаты, на конец 2019 года у Molint Grup имелись задолженности перед государственным бюджетом на сумму около 458 миллионов леев.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи