ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 31.10.20
 Molint Grup ООО  
 компания 
Дата создания: 17.10.2005
Страна: Республика Молдова, мун. Кишинев
INN: 1005600046866
Molint Grup входила в так называемый ShorHolding — группу компаний, аффилированных семье бывшего примара Оргеева Илана Шора, — и участвовала в сделках и операциях, связанных как с «Российским ландроматом», так и с «Кражей миллиарда».

Компания была основана в 2005 году самим Иланом Шором. В течение многих лет в числе владельцев Molint Grup были фирма Габриэля Стати, сына миллионера Анатолия Стати, а также Ион Кожокару, водитель Шора.

Molint Grup была связана с другими компаниями в ShorHolding, включая Dufremol SRL, которая до 2019 года владела сетью магазинов беспошлинной торговли (duty-free) и была одним из основных бизнесов семьи экс-примара, а также Ghermivali SRL, посредством которой Шор планировал построить в Кодрах, возле села Иванча Оргеевского района жилой комплекс под названием Shor Holding Residence.

Как показало расследование RISE Moldova, 30 декабря 2013 года Westburn Enterprises LTD из Великобритании, получив почти 17 миллионов долларов от другой британской фирмы Seabon LTD, перевела более шести миллионов долларов на счета Molint Grup. Обе британские компании участвовали в «Российском ландромате» - схеме отмывания 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая осуществлялась в период 2010-2014 годов через судебно-банковскую систему Республики Молдова.

Molint Grup также фигурирует в приговоре бывшего премьер-министра Владимира Филата, осужденного на девять лет тюрьмы за пассивную коррупцию и злоупотребление властью. Там она представлена как получатель кредитов на сумму около 7,2 миллиона долларов и 2,5 миллиона леев, взятых у одного из трех банков, вовлеченных в «Кражу миллиарда».

В 2015 году директором и единственным собственником компании стала гражданка Украины Галина Клименко, которая имела аналогичный статус и в ряде других компаний, входивших в ShorHolding.

Начиная с того же 2015 года, Molint Grup прекратила свою деятельность и больше не предоставляла финансовые отчеты. Согласно аудиторскому отчету Счетной палаты, на конец 2019 года у Molint Grup имелись задолженности перед государственным бюджетом на сумму около 458 миллионов леев.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
07.2015
Галина Клименко (Украина)
100%
10.2014
Сергей Лебедев
07.2015
100%
02.2010
Ион Кожокару
10.2014
100%
01.2007
Илан Шор
02.2010
75%
01.2007
Илан Шор
02.2010
25%
06.2006
Stati & Company ООО
01.2007
50%
06.2006
Илан Шор
01.2007
50%
10.2005
Илан Шор
06.2006
100%
12.2014
мун. Кишинев
ул. Михаил Садовяну, 24
07.2010
мун. Кишинев
12.2014
ул. Тигина, 12
10.2005
мун. Кишинев
07.2010
ул. Флорика Ницэ 7/1, кв 26
07.2015
Галина Клименко (Украина)
администратор
10.2014
Сергей Лебедев
07.2015
администратор
02.2010
Ион Кожокару
10.2014
администратор
12.2005
Вадим Фотеску
2010
представитель
10.2005
Илан Шор
02.2010
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Александру Слусарь 
 политик 
 Сергей Сырбу 
 политик 
 Павел Филип 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
Российский ландромат
представитель
бывший администратор и бенефициар