ENG
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Reynosa Management LTD  
 companie 
Data înregistrării: 09.01.2012
Țara: Marea Britanie, Birmingham
Număr de identificare: 7902882
Este o companie din Marea Britanie implicată în „Furtului miliardului” - schemă prin care, în perioada 2012-2014, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei.

În august 2012, la doar câteva luni de la înființare, Reynosa Management LTD a cumpărat 4,95% din acțiunile Unibank contra sumei de 931.800 de dolari. Până a ajunge la Reynosa, banii au călătorit sub formă de împrumut prin conturile a opt firme, dintre care cinci din zone off-shore.

În tranzacția de cumpărare a acțiunilor, compania britanică a fost reprezentată prin procură de Aliona Șteflea, fostă administratore a unei companii afiliate lui Ilan Șor și cea care, în 2013, avea să se căsătorească cu șeful de atunci al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi.

Cu o lună înainte de preluarea a 4,95% din acțiunile Unibank, Reynosa Management a semnat un contract de împrumut a 998 de mii de dolari de la off-shore-ul panamez Kelway Trading SA. Același off-shore care, în decembrie 2011, a fost implicat într-o tranzacție secretă de cinci milioane de dolari dintre Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc.

Însă contractul cu Kelway Trading a fost unul fictiv, pentru că, de facto, banii care au intrat la 10 august 2012 în contul Reynosa Management de la Unibank au fost virați de alte două firme off-shore - Turncrest LTD și Drensler LLP. Ultima companie, Drensler, a dat bani cu împrumut și altor persoane care, în perioada respectivă, au devenit acționare a Unibank. Este vorba de rusoaica Liliya Pleskachevskaya, impresara interpretei ruse Jasmin, soția lui Ilan Șor - cel care, în perioada respectivă, controla toate cele trei bănci implicate în „Furtului miliardului”. Mai mult, de bani proveniți din conturile Drensler a beneficiat și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Vladimir Plahotniuc.

În martie 2016, după ce schema fraudei bancare a ajuns în vizorul public, Reynosa Management a fost lichidată.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
01.2014
B2B Company Secretary Limited (Marea Britanie)
09.2015
100%
01.2012
Andreas Kakouris (Cipru)
01.2014
100%
01.2012
orașul Birmingham
03.2016
Cornwall Buildings, 45 Newhall Street
01.2014
Panagiotis Georgiou (Cipru)
09.2015
director
08.2012
Aliona Șteflea (Balițchi)
2014
reprezentantă prin procură
01.2012
Andreas Kakouris (Cipru)
01.2014
director
   Documente 
  back to top  
 Ion Ceban 
 politician 
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Constantin Botnari 
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
Aliona Șteflea (2012  2014)
reprezentantă