Este o companie din Marea Britanie implicată în „Furtului miliardului” - schemă prin care, în perioada 2012-2014, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei.

În august 2012, la doar câteva luni de la înființare, Reynosa Management LTD a cumpărat 4,95% din acțiunile Unibank contra sumei de 931.800 de dolari. Până a ajunge la Reynosa, banii au călătorit sub formă de împrumut prin conturile a opt firme, dintre care cinci din zone off-shore.

În tranzacția de cumpărare a acțiunilor, compania britanică a fost reprezentată prin procură de Aliona Șteflea, fostă administratore a unei companii afiliate lui Ilan Șor și cea care, în 2013, avea să se căsătorească cu șeful de atunci al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi.

Cu o lună înainte de preluarea a 4,95% din acțiunile Unibank, Reynosa Management a semnat un contract de împrumut a 998 de mii de dolari de la off-shore-ul panamez Kelway Trading SA. Același off-shore care, în decembrie 2011, a fost implicat într-o tranzacție secretă de cinci milioane de dolari dintre Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc.

Însă contractul cu Kelway Trading a fost unul fictiv, pentru că, de facto, banii care au intrat la 10 august 2012 în contul Reynosa Management de la Unibank au fost virați de alte două firme off-shore - Turncrest LTD și Drensler LLP. Ultima companie, Drensler, a dat bani cu împrumut și altor persoane care, în perioada respectivă, au devenit acționare a Unibank. Este vorba de rusoaica Liliya Pleskachevskaya, impresara interpretei ruse Jasmin, soția lui Ilan Șor - cel care, în perioada respectivă, controla toate cele trei bănci implicate în „Furtului miliardului”. Mai mult, de bani proveniți din conturile Drensler a beneficiat și Serghei Iaralov, omul de încredere al lui Vladimir Plahotniuc.

În martie 2016, după ce schema fraudei bancare a ajuns în vizorul public, Reynosa Management a fost lichidată.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Conexiuni