ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Reynosa Management LTD  
 компания 
Дата создания: 09.01.2012
Страна: Великобритания, Бирмингем
INN: 7902882
Британская компания, которая была задействована в «Краже миллиарда» — мошеннической схеме, по которой в период 2012-2014 годы из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank было выведено в офшоры 13,7 миллиардов леев.

В августе 2012 года, через несколько месяцев после своего создания, Reynosa Management LTD купила 4,95% акций Unibank за 931 800 долларов. Эти деньги, прежде чем поступить к Reynosa, прошли в виде кредита через счета восьми компаний, пять из которых были из офшорных зон.

В сделке по покупке акций компанию представляла в качестве доверенного лица Алена Штефля, бывший администратор одной из компаний, связанных с Иланом Шором. В 2013 году она вышла замуж за тогдашнего главу Таможенной службы Тудора Балицкого.

За месяц до приобретения 4,95% акций Unibank компания Reynosa Management подписала кредитное соглашение на 998 тысяч долларов с панамским офшором Kelway Trading SA. Этот же офшор в декабре 2011 года участвовал в секретной сделке на 5 миллионов долларов между Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком.

Однако контракт с Kelway Trading был фиктивным, поскольку, де-факто, деньги, которые 10 августа 2012 года поступили на счет Reynosa Management от Unibank, были переведены двумя другими офшорными компаниями — Turncrest LTD и Drensler LLP. Последняя одалживала деньги и некоторым другим людям, которые тогда стали акционерами Unibank. В частности, речь идет о россиянке Лилии Плескачевской, менеджере известной российской певицы Жасмин и жены Илана Шора, который на тот момент контролировал все три банка, причастных к «Краже миллиарда». Деньги со счетов Drensler получал также Сергей Яралов, доверенное лицо Владимира Плахотнюка.

В марте 2016 года, когда стало известно о банковском мошенничестве, Reynosa Management была ликвидирована.

   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
01.2014
B2B Company Secretary Limited (Великобритания)
09.2015
100%
01.2012
Andreas Kakouris (Кипр)
01.2014
100%
01.2012
город Бирмингем
03.2016
Cornwall Buildings, 45 Newhall Street
01.2014
Panagiotis Georgiou (Кипр)
09.2015
директор
08.2012
Алена Штефля (Балицкий)
2014
представитель по доверенности
01.2012
Andreas Kakouris (Кипр)
01.2014
директор
   Документы 
  back to top  
 Алла Долинцэ 
 политик 
 Игорь Мунтяну 
 политик 
 Владимир Плахотнюк 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
(2012  2014)
представительница