Британская компания, которая была задействована в «Краже миллиарда» — мошеннической схеме, по которой в период 2012-2014 годы из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank было выведено в офшоры 13,7 миллиардов леев.

В августе 2012 года, через несколько месяцев после своего создания, Reynosa Management LTD купила 4,95% акций Unibank за 931 800 долларов. Эти деньги, прежде чем поступить к Reynosa, прошли в виде кредита через счета восьми компаний, пять из которых были из офшорных зон.

В сделке по покупке акций компанию представляла в качестве доверенного лица Алена Штефля, бывший администратор одной из компаний, связанных с Иланом Шором. В 2013 году она вышла замуж за тогдашнего главу Таможенной службы Тудора Балицкого.

За месяц до приобретения 4,95% акций Unibank компания Reynosa Management подписала кредитное соглашение на 998 тысяч долларов с панамским офшором Kelway Trading SA. Этот же офшор в декабре 2011 года участвовал в секретной сделке на 5 миллионов долларов между Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком.

Однако контракт с Kelway Trading был фиктивным, поскольку, де-факто, деньги, которые 10 августа 2012 года поступили на счет Reynosa Management от Unibank, были переведены двумя другими офшорными компаниями — Turncrest LTD и Drensler LLP. Последняя одалживала деньги и некоторым другим людям, которые тогда стали акционерами Unibank. В частности, речь идет о россиянке Лилии Плескачевской, менеджере известной российской певицы Жасмин и жены Илана Шора, который на тот момент контролировал все три банка, причастных к «Краже миллиарда». Деньги со счетов Drensler получал также Сергей Яралов, доверенное лицо Владимира Плахотнюка.

В марте 2016 года, когда стало известно о банковском мошенничестве, Reynosa Management была ликвидирована.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи