Profile updated: 30.10.2020
Metalforum LP
companie
companie
Data înregistrării: 30.01.2012
Țara: Marea Britanie, Edinburgh
Număr de identificare: 10153
Compania britanică Metalforum LP a fost înregistrată în ianuarie 2012, perioadă în care în Republica Moldova începuseră procesul de preluare a Unibank, Banca Socială și Banca de Economii - instituții financiare implicate în „Furtul miliardului” - schemă prin care, în perioada 2012-2014, din sistemul bancar au fost scoși în off-shore 13,7 miliarde de lei.
De-a lungul anilor, Metalforum a fost implicată în mai multe tranzacții. În perioada ianuarie-septembrie 2013, a încasat 872.300 de dolari de Rowallan Overseas, un off-shore din Insulele Virgine Britanice. În acea perioadă, Rowallan Overseas era controlat direct de Vladimir Plahotniuc, iar procurorii susțin că, la rândul lui, Rowallan a primit banii de la Metalferos, o companie cu capital de stat profilată pe colectarea deșeurilor de metale.
Totodată, în perioada 2013-2015, Metalforum a efectuat 797 de transferuri, virând pe diverse conturi un total de 168,7 milioane de dolari.
Potrivit sentinței de condamnare pentru acte de corupție a fostului prim-ministru Vlad Filat, Metalforum a fost gestionată de Ilan Șor - condamnat, în iunie 2017, în primă instanță, la șapte ani și șase luni de închisoare, în dosarul „Furtul Miliardului”. Astfel, anume de pe conturile acestei companii Șor i-a direcționat lui Filat suma de 150 de mii de euro. Doar că, până să ajungă la destinație, banii au trecut prin mai multe firme, încercând, astfel, să-și piardă urma.
În martie 2015, Metalforum LP a fost lichidată.
De-a lungul anilor, Metalforum a fost implicată în mai multe tranzacții. În perioada ianuarie-septembrie 2013, a încasat 872.300 de dolari de Rowallan Overseas, un off-shore din Insulele Virgine Britanice. În acea perioadă, Rowallan Overseas era controlat direct de Vladimir Plahotniuc, iar procurorii susțin că, la rândul lui, Rowallan a primit banii de la Metalferos, o companie cu capital de stat profilată pe colectarea deșeurilor de metale.
Totodată, în perioada 2013-2015, Metalforum a efectuat 797 de transferuri, virând pe diverse conturi un total de 168,7 milioane de dolari.
Potrivit sentinței de condamnare pentru acte de corupție a fostului prim-ministru Vlad Filat, Metalforum a fost gestionată de Ilan Șor - condamnat, în iunie 2017, în primă instanță, la șapte ani și șase luni de închisoare, în dosarul „Furtul Miliardului”. Astfel, anume de pe conturile acestei companii Șor i-a direcționat lui Filat suma de 150 de mii de euro. Doar că, până să ajungă la destinație, banii au trecut prin mai multe firme, încercând, astfel, să-și piardă urma.
În martie 2015, Metalforum LP a fost lichidată.
Reprezentant
Sediu
Asociat
Istoricul companiei
01.2012
Bridgepoint AG (Insulele Marshall)
03.2015
partener
01.2012
Eurointer AG (Insulele Marshall)
03.2015
partener
01.2012
Edinburgh
03.2015
78 Montgomery Street
Documente
Pavel Filip
politician
politician
Chiril Moțpan
politician
politician
Ion Ceban
politician
politician
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Conexiuni
beneficiar