Profile updated: 30.10.2020
Metalforum LP
компания
компания
Дата создания: 30.01.2012
Страна: Великобритания, Эдинбург
INN: 10153
Metalforum LP была зарегистрирована в Великобритании в январе 2012 года, когда в Республике Молдова начался процесс захвата контроля над Unibank, Banca Sociala и Banca de Economii, которые участвовали в «Краже миллиарда». Речь идет о схеме, по которой в 2012-2014 годах из банковской системы Республики Молдова было выведено в офшоры 13,7 миллиардов леев.
На протяжении ряда лет Metalforum участвовала в нескольких сделках. В период с января по сентябрь 2013 года компания получила 872 300 долларов от Rowallan Overseas, офшора с Британских Виргинских Островов. В то время Rowallan Overseas напрямую контролировалась Владимиром Плахотнюком, и, по словам прокуратуры, компания получила деньги от Metalferos, государственного предприятия, которое специализируется на сборе металлолома.
За период 2013-2015 годы Metalforum осуществил 797 переводов, перечислив на различные счета, в общей сложности, 168,7 миллионов долларов.
В обвинительном приговоре осужденного за коррупцию экс-премьер-министра Владимира Филата, указано, что управляющим Metalforum был Илан Шор, которого в июне 2017 года суд первой инстанции признал виновным по делу о «Краже миллиарда» и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы. Так, именно со счетов этой компании Шор направил Филату сумму в 150 тысяч евро. Однако, прежде чем дойти до назначения, деньги прошли через несколько компаний, пытаясь тем самым, «замести следы».
В марте 2015 года компания Metalforum LP была ликвидирована.
На протяжении ряда лет Metalforum участвовала в нескольких сделках. В период с января по сентябрь 2013 года компания получила 872 300 долларов от Rowallan Overseas, офшора с Британских Виргинских Островов. В то время Rowallan Overseas напрямую контролировалась Владимиром Плахотнюком, и, по словам прокуратуры, компания получила деньги от Metalferos, государственного предприятия, которое специализируется на сборе металлолома.
За период 2013-2015 годы Metalforum осуществил 797 переводов, перечислив на различные счета, в общей сложности, 168,7 миллионов долларов.
В обвинительном приговоре осужденного за коррупцию экс-премьер-министра Владимира Филата, указано, что управляющим Metalforum был Илан Шор, которого в июне 2017 года суд первой инстанции признал виновным по делу о «Краже миллиарда» и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы. Так, именно со счетов этой компании Шор направил Филату сумму в 150 тысяч евро. Однако, прежде чем дойти до назначения, деньги прошли через несколько компаний, пытаясь тем самым, «замести следы».
В марте 2015 года компания Metalforum LP была ликвидирована.
Proxy
Headquarter
Associate
Company’s history
01.2012
Bridgepoint AG (Маршалловы острова)
03.2015
партнер
01.2012
Eurointer AG (Маршалловы острова)
03.2015
партнер
01.2012
Эдинбург
03.2015
78 Montgomery Street
Документы
Моника Бабук
политик
политик
Влад Батрынча
политик
политик
Корнелиу Фуркулицэ
политик
политик
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
Связи
бенефициар