ENG
|
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Seabon Limited  
 companie 
Data înregistrării: 12.12.2006
Țara: Marea Britanie, Londra
Număr de identificare: 6026625
Este o companie din Marea Britanie, fondată în 2006 și implicată, ulterior, în „Laundromatul rusesc” - schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova.

În aprilie 2013, în urma unui proces de judecată care s-a desfășurat în Republica Moldova, Seabon LTD a încasat o datorie fictivă de 700 de milioane de dolari de la cinci firme din Federația Rusă. Suma uriașă a ajuns la compania britanică în mai multe tranșe. Una dintre ele a fost înregistrată în iunie 2013, când în contul bancar al Seabon, deschis la Moldindconbank, au intrat 12,8 milioane de dolari. Imediat după, Seabon a efectuat mai multe transferuri, inclusiv unul de 845.411 de dolari, care a fost redirecționat în contul Dufremol SRL de la Unibank. În acea perioadă, Dufremol aparținea familiei lui Ilan Șor, iar tranzacția a fost justificată drept plată „pentru notebook-uri”.

În decembrie 2013, în baza unei alte ordonanțe judecătorești din „Laundromatul rusesc”, Seabon a încasat o tranșă de 33,5 milioane de dolari dintr-o datorie fictivă totală de aproape 900 de milioane de dolari. Ulterior, Seabon a făcut transferuri inclusiv către alte două firme afiliate lui Ilan Șor - Ghermivali SRL și Infoton-Com SRL.

În 2016, în cadrul unui dosar penal, procurorii moldoveni i-au atribuit lui Veaceslav Platon compania britanică Seabon. Platon a ajuns să fie condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, doar că, ulterior, dosarul a fost declarat „falsificat în totalitate” și trimis la rejudecare. Între timp, Seabon fusese deja dizolvată.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
05.2012
Oleksii Romaniuk (Ucraina)
02.2016
asociat, director
02.2007
Chambers Secretaries LTD (Seychelles)
05.2012
asociat
12.2006
Primier Formation LTD (Marea Britanie)
02.2007
asociat
12.2006
Londra
02.2016
122-126 Tooley Street
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
 Chiril Moțpan 
 politician 
 Vladimir Andronachi  
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
beneficiar
presupus beneficiar
„Laundromatul rusesc”
„Laundromatul rusesc”