Британская компания, основанная в 2006 году и участвовавшая в «Российском ландромате» — схеме по отмыванию 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая осуществлялась в период 2010-2014 годов через судебно-банковскую систему Республики Молдова.

В апреле 2013 года, в результате состоявшегося в Республике Молдова судебного разбирательства, Seabon LTD смогла взыскать фиктивный долг в размере 700 миллионов долларов от пяти российских компаний. Британская фирма получила эту огромную сумму несколькими частями. Один из траншей был зарегистрирован в июне 2013 года, когда на банковский счет Seabon, открытый в Moldindconbank, поступило 12,8 миллиона долларов. Сразу после этого Seabon осуществила несколько переводов, один из них в размере 845 411 долларов, который был перенаправлен на счет компании Dufremol в Unibank. На тот момент Dufremol принадлежал семье Илана Шора, а сделка была оформлена как оплата «за ноутбуки».

В декабре 2013 года, по другому постановлению суда, вынесенному по схеме «русской прачечной», Seabon получила транш в размере 33,5 миллиона долларов из общей суммы фиктивного долга в размере почти 900 миллионов долларов. Впоследствии Seabon осуществила переводы двум другим компаниям, также связанным с Иланом Шором, — Ghermivali SRL и Infoton-Com SRL.

В 2016 году молдавская прокуратура заявила, что британская Seabon имеет отношение к бизнесмену Вячеславу Платону. В итоге Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, однако, впоследствии, его дело было объявлено «полностью сфальсифицированным» и отправлено на новое рассмотрение в суд. Между тем, Seabon уже была ликвидирована.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи