ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Seabon Limited  
 компания 
Дата создания: 12.12.2006
Страна: Великобритания, Лондон
INN: 6026625
Британская компания, основанная в 2006 году и участвовавшая в «Российском ландромате» — схеме по отмыванию 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая осуществлялась в период 2010-2014 годов через судебно-банковскую систему Республики Молдова.

В апреле 2013 года, в результате состоявшегося в Республике Молдова судебного разбирательства, Seabon LTD смогла взыскать фиктивный долг в размере 700 миллионов долларов от пяти российских компаний. Британская фирма получила эту огромную сумму несколькими частями. Один из траншей был зарегистрирован в июне 2013 года, когда на банковский счет Seabon, открытый в Moldindconbank, поступило 12,8 миллиона долларов. Сразу после этого Seabon осуществила несколько переводов, один из них в размере 845 411 долларов, который был перенаправлен на счет компании Dufremol в Unibank. На тот момент Dufremol принадлежал семье Илана Шора, а сделка была оформлена как оплата «за ноутбуки».

В декабре 2013 года, по другому постановлению суда, вынесенному по схеме «русской прачечной», Seabon получила транш в размере 33,5 миллиона долларов из общей суммы фиктивного долга в размере почти 900 миллионов долларов. Впоследствии Seabon осуществила переводы двум другим компаниям, также связанным с Иланом Шором, — Ghermivali SRL и Infoton-Com SRL.

В 2016 году молдавская прокуратура заявила, что британская Seabon имеет отношение к бизнесмену Вячеславу Платону. В итоге Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, однако, впоследствии, его дело было объявлено «полностью сфальсифицированным» и отправлено на новое рассмотрение в суд. Между тем, Seabon уже была ликвидирована.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
05.2012
Олексий Романюк (Украина)
02.2016
владелец, директор
02.2007
Chambers Secretaries LTD (Сейшельские Острова)
05.2012
владелец
12.2006
Primier Formation LTD (Великобритания)
02.2007
владелец
12.2006
Лондон
02.2016
122-126 Tooley Street
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Ион Чебан 
 политик 
 Кирилл Моцпан 
 политик 
 Алла Долинцэ 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
Ландромат
Ландромат
предполагаемый бенефициар
бенефициар