ENG
|
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Vizalot Limited  
 companie 
Data înregistrării: 17.01.2002
Țara: Bahamas, Nassau
Număr de identificare: 122551
Este o companie înființată în Bahamas - unul dintre cele mai opace paradise fiscale din lume, și utilizată în mai multe inginerii financiare din Europa de Est. Inițial, a figurat în cadrul unor procese de judecată legate de structura de acționariat a unor mari companii din Ucraina, iar în 2011 a fost implicată într-un litigiu din Republica Moldova parte din „Laundromatul rusesc” - schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova.

Procesul din Republica Moldova a avut la bază un contract fictiv prin care Vizalot Limited se abliga să-i achite unei firme-fantomă din Marea Britanie - Ronida Invest LLP, suma de 200 de milioane de dolari. Plata urma să fie făcută în termen de cinci luni de la semnarea contractului, iar în calitate de garanți figurau două companii din Federația Rusă și un cetățean moldovean - inclus în schemă doar ca procesul să poată fi examinat de judecătorii din Republica Moldova, care trebuiau să legalizeze datoria fictivă printr-un act judecătoresc.

Astfel, în februarie 2011, Judecătoria sect. Rîșcani din Chișinău a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea datoriei de 200 de milioane de dolari în beneficiul Ronida Invest, reprezentată de un interpus ucrainean. Banii urmau să fie încasați de la Vizalot și de la cele două firme rusești garante. În realitate, doar firmele rusești au acoperit datoria uriașă, deoarece miza era de a scoate „bani murdari” de pe teritoriul Federației Rusiei și de a-i răspândi în Uniunea Europeană.

De la înființare, Vizalot s-a aflat în administrarea casei de avocatură Mossack Fonseca, implicată, în 2016, în scandalul Panama Papers. Inițial a fost deținută de două companii din Marea Britanie, succedate ulterior de două companii înregistrate în Seychelles.

În anul 2016, unic acționar al Vizalot a devenit Valentin Ceban, cetățean al Republicii Moldova. Într-o anchetă publicată de RISE Moldova în 2016, Ceban a declarat că cunoaște nimic despre compania din Bahamas. La Chișinău, Ceban a administrat compania Broking VM SA, despre care procurorii moldoveni spun că aparține afaceristului Veaceslav Platon.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
06.2016
Valentin Ceban
acționar
10.2006
Intercon LTD (Seychelles)
06.2016
acționar
10.2006
Unico LTD (Seychelles)
06.2016
acționar
01.2002
Intercon Nominees LTD (Marea Britanie)
10.2006
acționar
01.2002
Unico Nominees LTD (Marea Britanie)
10.2006
acționar
01.2002
Bahamas
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Monica Babuc 
 politiciană 
 Chiril Moțpan 
 politician 
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
„Laundromatul rusesc”