Sigmateli была зарегистрирована в сентябре 2010 года. На момент своего основания принадлежала офшору из Белиза Trade Invest System. В 2011 году акционером Sigmateli становится багамская офшорка. Впоследствии настоящие владельцы фирмы скрылись за кипрскими подставными компаниями и посредниками.
В 2018 году официальным владельцем Sigmateli была кипрская компания Axecorp Trading. Согласно Регистру компаний Кипра, ее конечным бенефициаром была бывшая жена Владимира Плахотнюка Оксана Килдеску. Сам Плахотнюк был связан с Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании займ в 20 миллионов евро – сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода.

С 2014 по 2020 год Sigmateli управлялась компанией C.Argyrou & Associates Secretarial. Это кипрская юридическая фирма, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них – Asirapal Enterprises и Finpar Victoria – нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, старейшей компании семьи Плахотнюка. Кроме упомянутых, оффшорная компания управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела в одном из жилых районов Кишинёва роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, известную как «Белый дом». Тогда кипрскую компанию по доверенности представлял Юрий Лункашу, персонаж из ближайшего окружения молдавского олигарха. В августе 2019 года Лункашу застрелился, оставив после себя записку со словами: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

В июне 2011 года Sigmateli LTD стала владельцем виллы во французском Шизе. С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. Во Франции Sigmateli также принадлежал коттедж в небольшом поселке Лез-Уш у подножия Монблана. В 2012 году фирма получила разрешение на обновление и расширение горного домика, при этом ее представителем во взаимодействии с местными французскими властями был Андриан Канду.

Согласно документам, в том же 2011 году Sigmateli стала собственником виллы и в Румынии. Дом расположен в жилом районе Пипера в северной части Бухареста. До того, как Владимир Плахотнюк открыто занялся политикой, вилла была зарегистрирована на его имя.

Летом 2020 года, спустя год после бегства Плахотнюка из Республики Молдова, в рядах собственников и управляющих Sigmateli происходят изменения. Так, единственным владельцем фирмы стала кипрская компания Lendary LTD, а директором и управляющим стал гражданин Болгарии Юрий Леонидович Сысоев.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи