ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 31.10.2020
 Sigmateli LTD  
 компания 
Дата создания: 09.09.2010
Страна: Кипр, Ларнака
INN: HE273315
Sigmateli была зарегистрирована в сентябре 2010 года. На момент своего основания принадлежала офшору из Белиза Trade Invest System. В 2011 году акционером Sigmateli становится багамская офшорка. Впоследствии настоящие владельцы фирмы скрылись за кипрскими подставными компаниями и посредниками.
В 2018 году официальным владельцем Sigmateli была кипрская компания Axecorp Trading. Согласно Регистру компаний Кипра, ее конечным бенефициаром была бывшая жена Владимира Плахотнюка Оксана Килдеску. Сам Плахотнюк был связан с Sigmateli с момента ее создания. В 2010-2011 годах он предоставил компании займ в 20 миллионов евро – сумму, не указанную в его декларациях о доходах того периода.

С 2014 по 2020 год Sigmateli управлялась компанией C.Argyrou & Associates Secretarial. Это кипрская юридическая фирма, которая администрирует несколько компаний, связанных с Плахотнюком. Среди них – Asirapal Enterprises и Finpar Victoria – нынешний и бывший акционеры Finpar Invest, старейшей компании семьи Плахотнюка. Кроме упомянутых, оффшорная компания управляет и фирмой Investar Investments, которая весной 2017 года приобрела в одном из жилых районов Кишинёва роскошную виллу площадью более 2000 квадратных метров, известную как «Белый дом». Тогда кипрскую компанию по доверенности представлял Юрий Лункашу, персонаж из ближайшего окружения молдавского олигарха. В августе 2019 года Лункашу застрелился, оставив после себя записку со словами: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

В июне 2011 года Sigmateli LTD стала владельцем виллы во французском Шизе. С 2008 по 2011 год вилла была зарегистрирована на Владимира Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску. Во Франции Sigmateli также принадлежал коттедж в небольшом поселке Лез-Уш у подножия Монблана. В 2012 году фирма получила разрешение на обновление и расширение горного домика, при этом ее представителем во взаимодействии с местными французскими властями был Андриан Канду.

Согласно документам, в том же 2011 году Sigmateli стала собственником виллы и в Румынии. Дом расположен в жилом районе Пипера в северной части Бухареста. До того, как Владимир Плахотнюк открыто занялся политикой, вилла была зарегистрирована на его имя.

Летом 2020 года, спустя год после бегства Плахотнюка из Республики Молдова, в рядах собственников и управляющих Sigmateli происходят изменения. Так, единственным владельцем фирмы стала кипрская компания Lendary LTD, а директором и управляющим стал гражданин Болгарии Юрий Леонидович Сысоев.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
06.2020
Lendary LTD (Кипр)
12.2018
Graysino Trading Co LTD (Кипр)
06.2020
09.2014
Axecorp Trading LTD (Кипр)
12.2018
08.2014
Maria Giorka (Кипр)
09.2014
02.2014
Vagter Assets LTD (Кипр)
08.2014
12.2011
Trident Nominees LTD (Багамские Острова)
02.2014
09.2010
Trade Invest System (Белиз)
12.2011
06.2020
Ларнака (Кипр)
Trifonos Hills
08.2014
Ларнака (Кипр)
06.2020
Thetis Building
12.2011
Limassol (Кипр)
08.2014
Trident Centre
09.2010
Limassol (Кипр)
12.2011
Demetriou Building 2
06.2020
Юрий Леонидович Сысоев (Болгария)
администратор
08.2014
C.Argyrou & Associates Secretarial LTD (Кипр)
06.2020
администратор
12.2011
Trident Trust Company LTD (Кипр)
08.2014
администратор
09.2010
Registred Solutions LTD (Белиз)
12.2011
администратор
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Константин Ботнарь 
 политик 
 Сергей Сырбу 
 политик 
 Андриан Канду 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
представитель по доверенности
экс-кредитор
конечный бенефициар