ENG
|
|
ROM
Profile updated: 31.10.2020
 Sigmateli LTD  
 companie 
Data înregistrării: 09.09.2010
Țara: Cipru, Larnaca
Număr de identificare: HE273315
Înregistrată în septembrie 2010, la momentul fondării Sigmateli era deținută de Trade Invest System LTD, un off-shore din Belize. În 2011, acționar la Sigmateli a devenit o companie din Bahamas. Ulterior, beneficiarii reali s-au ascuns în spatele unor firme-paravan și interpuși din Cipru. În 2018, Sigmateli era deținută oficial de firma cipriotă Axecorp Trading LTD. Totuși, potrivit Registrului Companiilor din Cipru, beneficiarul final al companiei figura Oxana Childescu, fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc. Însă Sigmateli a avut conexiuni cu Plahotniuc încă de la fondare. În 2010-2011, el a împrumutat firmei 20 de milioane de euro, sumă care nu s-a regăsit în declarațiile lui de venit din acea perioadă.

Din 2014 până în 2020, Sigmateli a fost administrată de C.Argyrou & Associates Secretarial, o companie de avocatură cipriotă care a gestionat mai multe firme conectate la Plahotniuc. Printre ele, Asirapal Enterprises și Finpar Victoria – actualul și fostul asociat al Finpar Invest SRL, cea mai veche companie a familiei Plahotniuc. La ele se mai adaugă Investar Investments SRL, firmă care, în primăvara lui 2017, a preluat o vilă somptuoasă de peste 2.000 de metri pătrați amplasată într-un cartier rezidențial din Chișinău, denumită „Casa Albă”. Atunci, compania cipriotă a fost reprezentată prin procură de Iurii Luncașu, un personaj din anturajul lui Plahotniuc care, în august 2019, s-a sinucis cu un pistol, lăsând un singur mesaj: „Căsuță albă am cumpărat-o în 2017, am fost investitor.”

În iunie 2011, Sigmateli a devenit proprietara unei vile din orașul Sciez, Franța. Din 2008 și până în 2011, casa a figurat direct pe numele lui Vladimir Plahotniuc și al Oxanei Childescu. Tot în Franța, Sigmateli deținea o cabană în Les Houches, un sătuc de la poalele masivului Mont Blanc. În 2012, când firma a obținut avizul de renovare și extindere a cabanei, cel care a reprezentat-o în fața autorităților locale franceze a fost Andrian Candu.

Tot în 2011, Sigmateli a devenit proprietara, în acte, și a unei vile din România. Casa se află în Pipera, o zonă rezidențială din nordul Bucureștiului. Înainte ca Vladimir Plahotniuc să se implice direct în politică, vila a fost înscrisă pe numele lui.

În vara lui 2020, la un an de la plecarea lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, au loc schimbări atât în rândul acționarilor, cât și al administrației Sigmateli. Astfel, director și administrator a devenit cetățeanul bulgar Yury Leonidovich Sysoev, iar asociat unic - Lendary LTD din Cipru.
   Reprezentant 
   Sediu 
   Asociat 
   Istoricul companiei 
06.2020
Lendary LTD (Cipru)
12.2018
Graysino Trading Co LTD (Cipru)
06.2020
09.2014
Axecorp Trading LTD (Cipru)
12.2018
08.2014
Maria Giorka (Cipru)
09.2014
02.2014
Vagter Assets LTD (Cipru)
08.2014
12.2011
Trident Nominees LTD (Bahamas)
02.2014
09.2010
Trade Invest System (Belize)
12.2011
06.2020
Larnaca (Cipru)
Trifonos Hills
08.2014
Larnaca (Cipru)
06.2020
Thetis Building
12.2011
Limassol (Cipru)
08.2014
Trident Centre
09.2010
Limassol (Cipru)
12.2011
Demetriou Building 2
06.2020
Yury Leonidovich Sysoev (Bulgaria)
administrator
08.2014
C.Argyrou & Associates Secretarial LTD (Cipru)
06.2020
administrator
12.2011
Trident Trust Company LTD (Cipru)
08.2014
administrator
09.2010
Registred Solutions LTD (Belize)
12.2011
administrator
   Investigații 
   Documente 
  back to top  
 Serghei Sîrbu 
 politician 
 Corneliu Furculiță 
 politician  
 Vladimir Plahotniuc 
 politician 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Conexiuni 
reprezentant prin procură
fost creditor
beneficiar final