ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Ronida Invest LLP  
 компания 
Дата создания: 06.02.2008
Страна: Великобритания, Бирмингем
INN: OC334585
Основана в 2008 году в Великобритании. Через два года после создания засветилась в «Российском ландромате» — мошеннической схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.
Так, в июле 2010 года Ronida Invest заключила с багамским офшором Vizalot Limited фиктивный договор, по которому последний должен был выплатить 200 миллионов долларов. Оплата должна была быть произведена в течение пяти месяцев после подписания контракта, а в качестве поручителей выступали две компании из Российской Федерации и гражданин Республики Молдовы. Последний был включен в схему с единственной целью — чтобы процесс могли рассматривать судьи из Республики Молдова, которые должны были легализовать фиктивный долг в судебном порядке.

Так, 15 февраля 2011 года столичный суд сектора Рышкановка издал распоряжение о взыскании 200 миллионов долларов долга в пользу Ronida Invest в лице украинского посредника. Деньги должны были быть получены от офшорной фирмы с Багамских островов и от двух российских компаний-гарантов. В действительности, огромный долг выплатили только российские компании, выполнив тем самым реальную цель схемы - вывести «грязные деньги» из Российской Федерации и распределить их за границу, в том числе в страны Евросоюза.

Несмотря на некоторые обстоятельства, указывающие на связь Ronida Invest с бизнесменом Вячеславом Платоном, последний опроверг это предположение, заявив, что не является бенефициаром компании. При этом сам же Платон в своей уголовной жалобе, направленной в 2016 году в адрес Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии, признал, что использовал компанию из Великобритании для приобретения нескольких активов у Владимира Плахотнюка, в частности, 83% акций Asito SA, официально принадлежащих британской Windon & Flanders LTD.

По словам Платона, передача права собственности включала «секретную сделку» на пять миллионов долларов. Деньги поступили от двух компаний, участвовавших в «Ландромате», и были переведены фирмой Ronida Invest на счета панамского офшора Kelway Trading SA. Сделка состоялась 5 декабря 2011 года, а сам трансфер оформили для банковского руководства как фиктивный договор купли-продажи строительных материалов.

В 2017 году RISE Moldova писал, что Ronida Invest получила более ста тысяч долларов от Westburn Enterprises LTD, еще одной компании, участвующей в «ландромате». Эта сумма, в итоге, пошла на аренду элитной квартиры в центре Лондона, в которой жила дочь судьи Иона Муруяну. Тогда судья сообщил, что деньги поступили от «акционера нескольких банков и состоятельного бизнесмена» из Республики Молдова, не уточнив, о ком идет речь.

16 июня 2015 года, после того как схема «Российского ландромата» стала достоянием общественности, Ronida Invest была ликвидирована.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
12.2013
Дмитро Сарнатский
06.2015
партнер (50%)
12.2013
Евгений Друга (Украина)
06.2015
партнер (50%)
02.2008
Advance Developments Limited (Белиз)
12.2013
партнер (50%)
02.2008
Corporate Solutions Limited (Белиз)
12.2013
партнер (50%)
02.2008
Birmingham
06.2015
Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Street
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Алла Долинцэ 
 политик 
 Кирилл Моцпан 
 политик 
 Игорь Мунтяну 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
Российский ландромат
бывший бенефициар