Основана в 2008 году в Великобритании. Через два года после создания засветилась в «Российском ландромате» — мошеннической схеме, посредством которой в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации через судебную и банковскую систему Республики Молдова было отмыто 22 миллиарда долларов.
Так, в июле 2010 года Ronida Invest заключила с багамским офшором Vizalot Limited фиктивный договор, по которому последний должен был выплатить 200 миллионов долларов. Оплата должна была быть произведена в течение пяти месяцев после подписания контракта, а в качестве поручителей выступали две компании из Российской Федерации и гражданин Республики Молдовы. Последний был включен в схему с единственной целью — чтобы процесс могли рассматривать судьи из Республики Молдова, которые должны были легализовать фиктивный долг в судебном порядке.

Так, 15 февраля 2011 года столичный суд сектора Рышкановка издал распоряжение о взыскании 200 миллионов долларов долга в пользу Ronida Invest в лице украинского посредника. Деньги должны были быть получены от офшорной фирмы с Багамских островов и от двух российских компаний-гарантов. В действительности, огромный долг выплатили только российские компании, выполнив тем самым реальную цель схемы - вывести «грязные деньги» из Российской Федерации и распределить их за границу, в том числе в страны Евросоюза.

Несмотря на некоторые обстоятельства, указывающие на связь Ronida Invest с бизнесменом Вячеславом Платоном, последний опроверг это предположение, заявив, что не является бенефициаром компании. При этом сам же Платон в своей уголовной жалобе, направленной в 2016 году в адрес Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии, признал, что использовал компанию из Великобритании для приобретения нескольких активов у Владимира Плахотнюка, в частности, 83% акций Asito SA, официально принадлежащих британской Windon & Flanders LTD.

По словам Платона, передача права собственности включала «секретную сделку» на пять миллионов долларов. Деньги поступили от двух компаний, участвовавших в «Ландромате», и были переведены фирмой Ronida Invest на счета панамского офшора Kelway Trading SA. Сделка состоялась 5 декабря 2011 года, а сам трансфер оформили для банковского руководства как фиктивный договор купли-продажи строительных материалов.

В 2017 году RISE Moldova писал, что Ronida Invest получила более ста тысяч долларов от Westburn Enterprises LTD, еще одной компании, участвующей в «ландромате». Эта сумма, в итоге, пошла на аренду элитной квартиры в центре Лондона, в которой жила дочь судьи Иона Муруяну. Тогда судья сообщил, что деньги поступили от «акционера нескольких банков и состоятельного бизнесмена» из Республики Молдова, не уточнив, о ком идет речь.

16 июня 2015 года, после того как схема «Российского ландромата» стала достоянием общественности, Ronida Invest была ликвидирована.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи