ENG
|
РУС
|
ROM
Profile updated: 30.10.2020
 Vizalot Limited  
 компания 
Дата создания: 17.01.2002
Страна: Багамы, Нассау
INN: 122551
Vizalot Limited зарегистрирована на Багамских островах, считающихся одним из самых непрозрачных офшорных регионов мира, и использовалась в различных мошеннических схемах в Восточной Европе. Первоначально фигурировала в судебных тяжбах, связанных со структурой акционеров крупных украинских компаний. В 2011 году была вовлечена в судебный процесс в Республике Молдова по делу о «Российском ландромате» — схемы отмывания 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая применялась в 2010 - 2014 годах через молдавскую судебно-банковскую систему.

Судебный процесс в Республике Молдова основывался на фиктивном контракте, по которому Vizalot Limited обязалась выплатить 200 миллионов долларов фантомной фирме из Великобритании Ronida Invest LLP. Оплата должна была быть произведена в течение пяти месяцев с момента подписания контракта, а в качестве поручителей выступили две компании из Российской Федерации и гражданин Молдовы. Последнего включили в схему исключительно для того, чтобы впоследствии дело могли рассматривать молдавские судьи, которые должны были легализовать фиктивный долг через решение суда.

Так, в феврале 2011 года столичный суд сектора Рышкановка издал распоряжение о взыскании 200 миллионов долларов долга в пользу Ronida Invest, представляемой в лице украинского посредника. Деньги должны были быть получены от Vizalot и двух российских компаний-гарантов. В действительности же долг выплатили только российские компании. Таким образом «грязные деньги» из Российской Федерации были выведены в Европейский союз.

С момента своего основания Vizalot управлялась юридической фирмой Mossack Fonseca, которая в 2016 году была причастна к скандальному «Панамскому досье». Первоначально Vizalot Limited принадлежала двум британским фирмам, а затем перешла двум компаниям с Сейшельских островов.

В 2016 году единственным акционером Vizalot стал гражданин Республики Молдова Валентин Чебан. В расследовании RISE Moldova, опубликованном в 2016 году, Чебан заверил, что ничего не знает о багамской компании. В Кишиневе Чебан управлял компанией Broking VM SA, которая, по данным молдавской прокуратуры, принадлежит бизнесмену Вячеславу Платону.
   Proxy 
   Headquarter 
   Associate 
   Company’s history 
06.2016
Валентин Чебан
акционер
10.2006
Intercon LTD (Сейшельские Острова)
06.2016
акционер
10.2006
Unico LTD (Сейшельские Острова)
06.2016
акционер
01.2002
Intercon Nominees LTD (Великобритания)
10.2006
акционер
01.2002
Unico Nominees LTD (Великобритания)
10.2006
акционер
01.2002
Bahamas
   Расследования 
   Документы 
  back to top  
 Корнелиу Фуркулицэ 
 политик 
 Влад Батрынча 
 политик 
 Андриан Канду 
 политик 
Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.
   Связи 
Ландромат