Vizalot Limited зарегистрирована на Багамских островах, считающихся одним из самых непрозрачных офшорных регионов мира, и использовалась в различных мошеннических схемах в Восточной Европе. Первоначально фигурировала в судебных тяжбах, связанных со структурой акционеров крупных украинских компаний. В 2011 году была вовлечена в судебный процесс в Республике Молдова по делу о «Российском ландромате» — схемы отмывания 22 миллиардов долларов из Российской Федерации, которая применялась в 2010 - 2014 годах через молдавскую судебно-банковскую систему.

Судебный процесс в Республике Молдова основывался на фиктивном контракте, по которому Vizalot Limited обязалась выплатить 200 миллионов долларов фантомной фирме из Великобритании Ronida Invest LLP. Оплата должна была быть произведена в течение пяти месяцев с момента подписания контракта, а в качестве поручителей выступили две компании из Российской Федерации и гражданин Молдовы. Последнего включили в схему исключительно для того, чтобы впоследствии дело могли рассматривать молдавские судьи, которые должны были легализовать фиктивный долг через решение суда.

Так, в феврале 2011 года столичный суд сектора Рышкановка издал распоряжение о взыскании 200 миллионов долларов долга в пользу Ronida Invest, представляемой в лице украинского посредника. Деньги должны были быть получены от Vizalot и двух российских компаний-гарантов. В действительности же долг выплатили только российские компании. Таким образом «грязные деньги» из Российской Федерации были выведены в Европейский союз.

С момента своего основания Vizalot управлялась юридической фирмой Mossack Fonseca, которая в 2016 году была причастна к скандальному «Панамскому досье». Первоначально Vizalot Limited принадлежала двум британским фирмам, а затем перешла двум компаниям с Сейшельских островов.

В 2016 году единственным акционером Vizalot стал гражданин Республики Молдова Валентин Чебан. В расследовании RISE Moldova, опубликованном в 2016 году, Чебан заверил, что ничего не знает о багамской компании. В Кишиневе Чебан управлял компанией Broking VM SA, которая, по данным молдавской прокуратуры, принадлежит бизнесмену Вячеславу Платону.

Copyright © 2019 Rise Moldova
Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

   Связи